4 години щатски затвор за роден компютърен измамник
Американски съд иска варненецът да възстанови 2,7 милиона долара
Американски съд иска варненецът да възстанови 2,7 милиона долара
На 4 години зад решетките бе осъден българинът Ваньо Минков. Той бе обвинен в източването на над 6 млн. долара данъци на американски и чуждестранни граждани, работили в САЩ. След 2-годишно чакане на присъда и след като миналата година варненецът се призна за виновен, съдия във федералния съд на Ню Джърси най-сетне осъди българина. След като излежи присъдата си, нашенецът ще бъде депортиран обратно в България, без право да стъпва повече в Америка. <br /> <br /> В съда Минков заяви, че искал да помогне с пари на майка си и на сестра си, но вместо това те вече се срамували от него заради престъплението, което е извършил. Заради стреса около делото и ареста на сина си, майка му получила инсулт. До последно семейството му се надявало, че е станала грешка. Аргументираха се с това, че роднината им никога не е стъпвал в Съединените щати. Оказа се, че престъпленията си българинът извършвал от... родината. Дебатите виновен или невинен приключиха бързо, след като Минков се призна за виновен за участие в мащабна схема за <br /> <br /> <strong>източване на tax refund – </strong><br /> <br /> сумата, която американските власти връщат всяка година на данъкоплатците. Данъчните в САЩ установили, че са източени повече от 6 млн. долара. <br /> <br /> Ваньо Минков ще трябва да възстанови 2,7 милиона долара, постанови съдът. До момента сънародникът ни е прекарал 38 месеца в арести в България и САЩ, но съдията поиска варненецът да прекара остатъка от присъдата си във федерален затвор, защото жертвите му са преживели силна „емоционална травма“, а кредитната им история била развалена. Мъжът бе арестуван през месец май 2013 г. във Варна и екстрадиран в САЩ. Според първоначалните данни на ФБР нашенецът бе обвинен, че е нанесъл щети за близо 56 милиона долара и се е облагодетелствал незаконно от кражбата на лични данни на физически лица от кредитни и дебитни карти. <br /> <br /> <strong>30 години затвор бе максималното наказание</strong><br /> <br /> само за първото от общо четирите обвинения срещу Минков, а именно – за заговор за извършване на измама. Глобата, която заплашваше варненеца, бе еднократният или двукратният размер на щетите, нанесени от него –112 млн. долара. Сред останалите обвинения срещу Ваньо Минков бе още заговор срещу правителството на САЩ, за което е предвидено наказание до 10 години затвор, а глобата стига до 250 000 долара. 15 години се полагаха на хакера по третото обвинение – заговор за измама с документи на самоличност и защитена информация, и още 5 години зад решетките - заради измама с помощта на компютър. Единствената възможност Минков да лежи по-малко години, бе да се признае за виновен и да разкаже в детайли престъпните схеми, в които е участвал, както и за съучастниците си. След близо 2 години в ареста<br /> <br /> <strong>българинът сключи споразумение с ФБР</strong><br /> <br /> и се съгласи на условията, които са му поставени. Така той бе наясно, че ще може да разчита на по-либерална присъда до 10 години затвор и по-облекчен режим зад решетките, твърдят разследващите по случая. Според обвинителния акт варненецът, заедно с няколко свои съучастници хакват личната информация на стотици американски граждани, която по-късно използват за свое лично обогатяване. Откраднатите данни включват имена, номера на дебитни и кредитни карти, пин кодове и social security номера на повече от 1 000 американци.<br /> <br /> След това Ваньо Минков предлагал информацията за продажба в специални онлайн борси, а с останалите данни попълвали фалшиви данъчни декларации от името на потърпевшите. Американската служба за сигурност „Сикрет сървиз“ и IRS са водили разследването срещу варненеца заедно с българските служби и ФБР близо две години, съобщи по време на делото федералния прокурор Пол Фишман. Ваньо Минков бе арестуван в България в края на май 2013 г. и бе екстрадиран отвъд океана на 27 септември. Две години той лежа в килия на новия затвор на Ню Джърси. Измамите, в които е участвал българинът и групата около него, са започнали през месец юли 2011 г. и са продължили до април 2013 г. <br /> <br /> <hr /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Издават го фалшиви данъчни декларации <br /> </strong></span><br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201607/Tina_36/38_Vano_Minkov.jpg" alt="38_Vano_Minkov.jpg" align="baseline" width="500" height="370" /><br /> <span style="font-size: x-small;">Българинът Ваньо Минков бе обвинен за източване на над 6 млн. долара данъци на американски и чуждестранни граждани</span><br /> <br /> Данните на засегнатите лица са крадени по няколко начина, включително и чрез използването на скиминг-устройства по банкоматите. С тази специализирана техника се крадат номерата на картите, както и различните пин кодове към тях. Американски федерални агенти са проследили, че Минков получава и продава крадени данни за разплащане с карти за над 100 000 сметки. Очакват се и нови арести на съучастници от престъпната група. Някои от купувачите на данни са засечени от щатските служби, че правят парични трансфери от Ню Джърси. Проследени са и регионални преводи до различни места в България, които са най-вече до Дългопол, Габрово и варненския квартал Аксаково. Пак на тези места са регистрирани най-много „данъкоплатци“, изкарали пари в Съединените щати, с данъчни декларация, <br /> изпратени от...няколко компютъра. <br /> <br /> По-късно американското правителство им е върнало сума за над 250 000 щатски долара. Разследващите щатски агенти проследили трансферите, както и IP адресите на компютрите на получателите и изпращача. Нашенецът организирал по оригинален начин и печеливша схема за възстановяване на данъци отвъд океана. Той и неговите съучастници разбили мрежите на няколко счетоводни къщи и откраднали от тях голямо количество база данни от декларациите на клиенти за счетоводната 2011 г. По-късно използвали присвоената информация и подали фалшиви данъчни декларации от имената на клиентите на счетоводните фирми. Групата на Ваньо Минков е подала данъчни декларации на повече от 650 души само за 2012 г. Разкриването на това престъпление осуетява незаконното обогатяване на измамниците през 2013 г. <br /> <br /> <hr /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>В интернет се подвизавал с псевдонима Цар</strong></span><br /> <br /> Сагата на Ваньо Минков с американското правосъдие започва, когато агенти под прикритие отвъд океана попадат в интернет на лице с псевдоним Цар, което продавало голямо количество открадната информация на кредитни и дебитни карти. Цар комуникирал с потенциалните си купувачи, използвайки няколко ICQ акаунта. Първоначално следователите не успели да установят с точност кой се крие зад този величествен прякор. Те обаче засекли няколко IP адреса, които са били използвани за достъп до неговите ICQ акаунти.<br /> <br /> Тези IP адреси са регистрирани в български компании, доставчици на интернет – „Интербилд – Варна“, „Космо България Мобайл“ и БТК. Американските разследващи са поискали информация от компаниите за тези IP адреси. Уликите срещу българина са, че единият от проследените IP адреси, с които е работил Цар, съвпадал с този, регистриран на името на Ваньо Минков. Нашенецът се защити, че логването към неговия адрес може да стане съвсем спокойно от 200 до 500 метра, тъй като използвал в дома си безжичен рутер. Още тогава бе иззет и лаптопът на Минков. <br /> <br /> При екстрадицията му пък майка му - Веселина Иванова, изрази опасенията, че няма да види никога повече сина си?!? По-късно тя написа на фейсбук страницата си „Не на екстрадицията на Ваньо!” и го изкара мъченик: „Дори му забраняват да получава колети с книги на български...Расова дискриминация....Отказ от елементарни хигиенни условия - ето това преживява синът ми сега“, пише родителката и добавя към липсите на сина си отсъствието на пресни плодове в затворническата храна!..<br /> <strong><br /> Живка АНГЕЛОВА, Брадентон, Флорида <br /> <br /> <br type="_moz" /> </strong> <br />