Обиски в крупна строителна фирма, открито е злато за 500 000 и 1 милион евро кеш
Служителка на „Агромах” се е опитала да изнесе в сак тлъстата сума във валута
Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП проведоха специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни измами Разследва се дейността на търговски дружества, които се занимават с големи инфраструктурни обекти, след спечелени крупни обществени поръчки. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Извършени са претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София. Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство. <br /> <br /> Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.<br /> <br /> Дружествата от групата на „Агромах“ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. <br /> <br /> По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с <br /> нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.<br /> <br /> С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС. <br /> <br /> При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр.Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро. <br /> <br /> "Пътища Пловдив" АД е продадена от Георги Гергов преди около година и половина на "Агромах", научи БЛИЦ от запознати със сделката. Така че цялата схема за данъчни измами е изцяло дело на крупната строителна фирма. Известна преди години като "фирмата на Костадин Паскалев". От няколко години обаче нещата са се променили, коментират запознати.<br /> <br /> През 2011 година "Агромах" е била пред фалит, работници са напускали масово, изведнъж от 2012 година досега тя излиза в предните редици на строителния бизнес в България. През 2014 година купува пловдивската строителна компания "Пътища Пловдив", печели строителството на отсечка по магистрала "Струма" и връзката между "Марица" и "Тракия".<br /> <br /> Само от тези две спечелени поръчки фирмата е прибрала над 4 милиона лева. Според едно от проучванията на строителния бизнес, "Агромах" е спечелила в последните години самостоятелно поръчки за над 80 милиона лева, а в консорциуми- за над 180 милиона лева. /БЛИЦ<br /> <br /> <br type="_moz" />