Швейцарската CCI отряза Томалевски за КТБ
Разследващата финансови операции швейцарска компания ССI обяви, че е способна да открие изчезналите 4.2 млрд. лева от КТБ, чийто лиценз беше отнет миналата седмица от БНБ, а Софийският градски съд започна производство по обявяването й в несъстоятелност. В изявление до медиите обаче CCI обяснява, че не може да сключи договор за проучването на транзакциите с политическа партия, каквато е "Другата България". Именно нейният председател Божидар Томалевски преди ден обясни как през настоящата седмица неговата политическа сила ще сключи такъв договор.
<strong>Ето и цялото писмо:</strong><br /> <br /> Във връзка с информация, разпространена на 09 ноември 2014 г. в българските медии, за предстоящо подписване на договор между CCI AG и Политическа партия „Другата България“ за разследване на виновника и поръчителя на фалита на КТБ, бихме искали да заявим, че такъв договор нито е обсъждан, нито е възможно да бъде подписан.<br /> <br /> В дългогодишната си практика на частна разследваща компания винаги сме провеждали нашите проучвания при спазване на абсолютна поверителност и безкомпромисни професионални стандарти. Основен наш принцип е, че CCI AG при никакви обстоятелства не приема и не изпълнява ангажименти на политически субекти и партии. Наред с това, установяването на вината за извършването и поръчителството на фалита на КТБ е в предмета на дейност на официалните институции на Република България.<br /> <br /> Бордът на директорите на CCI AG категорично заявява, че изявлението на г-н Божидар Томалевски на пресконференция, дадена на 9 ноември 2014 г. в БТА, за сключване на договор с председателствананата от него партия не е съгласувано с нашите представители в България и не отговаря на истината. На пресконференция в БТА на 4 ноември 2014 г. Главният представител на CCI AG за България адв. Александър Пелев ясно заяви, че CCI AG е в процес на предварително проучване на казуса „КТБ“ и едва след като то приключи, ще се<br /> вземе решение дали бихме се ангажирали с този случай. Основно наше изискване е възложител на евентуалното разследване да бъде<br /> конкретна организация, упълномощена от заинтересуваните лица да сключи договор със CCI AG. Съществуването на такава организация беше поставено като необходимо условие при предварителните ни разговори с вложителите в банката.<br /> <br /> Политическа партия „Другата България“ не отговаря на това условие, независимо от обстоятелството дали партията има блокирани средства в КТБ. Категорично възразяваме името на CCI AG и авторитетът на основателите и експертите на компанията да бъдат използвани и асоциирани в политически контекст.<br /> <br /> CCI AG следи внимателно развитието на случая „КТБ” и предстоящите действия на БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете в банките за избор на международна разследваща компания. На база на досега събраната информация и предварителното проучване на казуса сме уверени, че можем с успех да разследваме финансовите операции, довели КТБ до сегашното й състояние. Специфичните методи на CCI AG и опитът на нашите експерти ни позволяват да проследим движението на парите на вложителите в и извън България, включително и ако са прехвърлени на трети лица, в офшорни зони или на фиктивни финансови институции. При ангажимент на CCI AG по случая ще бъде изготвен доклад за местонахождението на активите и препоръки за действията, с които да бъдат възстановени възможно най-голяма част от тях.<br /> <br /> С уважение,<br /> д-р Амит Щайнхарт<br /> Вицепрезидент по научните изследвания<br /> Член на Борда на директорите на CCI AG<br />