София, България
15 Май 2012, 22:01
3232 прочита
0 коментара
Много преди изненадващия арест на наследника на Гриша Ганчев и останалите замесени в “захарната афера”, ГДБОП и НАП са следили внимателно всяка стъпка на захарни търговци. Финалът на съвместната операция става с решаващата намеса на спецпрокуратурата. Прокурорите не се интересували нито от знаковата фамилия Ганчеви, а свършили работатат си според доказателствата, с които разполагали.
Престъпната група работела по схемата с т.нар. кухи фирми. Веригата се навързва от фирма “Симек” ООД. От нея тръгват фиктивните сделки, а проследяването на схемата води до “Литекс комерс” АД. <br />
<br />
За да функционира подобна верига са нужни поне три фирми, категорични са обвинителите. В основата обикновено има уважавана и стабилна фирма, която работи “на светло” като “Литекс”. Плетеницата се надгражда и през буферната “Симек”, минава през още няколко фиктивни дружества, познати като бушони. В системата са заплетени “Владимекс” и още куп неизвестни никому търговски субекти. <br />
<br />
След като разровили аферата, разследващите се натъкнали на необикновения факт, че зад “Симек” не стои никой, тя няма централа, складове и служители, а извършва огромна дейност, за която подава месечни декларации по ДДС за несъществуващи сделки със захар. <br />
<br />
Според сделките би трябвало да плати 200 бона печалба на бюджета, но документите са така измайсторени, че не дава нито лев. Тъкмо в този момент в аферата се включва и “Владимекс”, която официално търгува със захар. В същото време монопол над захарната търговия в страната има “Литекс комерс”. “Владимекс” решава да купи захар от “Литекс”, насочват я към “Симек” и прави фактура на фирмата-фантом. На следващия етап търговията между двете фирми така закипява, че се прехвърлят огромни количества. <br />
<br />
Изчисленията на спецпрокурорите и данъчните показват, че поне 10-12 камиона са били разтоварвани на ден. В същото време документите показват, че возилата били 1-2. На този етап на следствието е установено, че поне 5-6 000 лева на седмица отивали директно в ръцете на 25-годишния Данаил Ганчев. /БЛИЦ<br />
<br />
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Криминални
Ревизоро: Нищо хубаво не чака Гриша Ганчев
Общество
0 Коментара: