Много преди изненадващия арест на наследника на Гриша Ганчев и останалите замесени в “захарната афера”, ГДБОП и НАП са следили внимателно всяка стъпка на захарни търговци. Финалът на съвместната операция става с решаващата намеса на спецпрокуратурата. Прокурорите не се интересували нито от знаковата фамилия Ганчеви, а свършили работатат си според доказателствата, с които разполагали.
Престъпната група работела по схемата с т.нар. кухи фирми. Веригата се навързва от фирма &ldquo;Симек&rdquo; ООД. От нея тръгват фиктивните сделки, а проследяването на схемата води до &ldquo;Литекс комерс&rdquo; АД. <br /> <br /> За да функционира подобна верига са нужни поне три фирми, категорични са обвинителите. В основата обикновено има уважавана и стабилна фирма, която работи &ldquo;на светло&rdquo; като &ldquo;Литекс&rdquo;. Плетеницата се надгражда и през буферната &ldquo;Симек&rdquo;, минава през още няколко фиктивни дружества, познати като бушони. В системата са заплетени &ldquo;Владимекс&rdquo; и още куп неизвестни никому търговски субекти. <br /> <br /> След като разровили аферата, разследващите се натъкнали на необикновения факт, че зад &ldquo;Симек&rdquo; не стои никой, тя няма централа, складове и служители, а извършва огромна дейност, за която подава месечни декларации по ДДС за несъществуващи сделки със захар. <br /> <br /> Според сделките би трябвало да плати 200 бона печалба на бюджета, но документите са така измайсторени, че не дава нито лев. Тъкмо в този момент в аферата се включва и &ldquo;Владимекс&rdquo;, която официално търгува със захар. В същото време монопол над захарната търговия в страната има &ldquo;Литекс комерс&rdquo;. &ldquo;Владимекс&rdquo; решава да купи захар от &ldquo;Литекс&rdquo;, насочват я към &ldquo;Симек&rdquo; и прави фактура на фирмата-фантом. На следващия етап търговията между двете фирми така закипява, че се прехвърлят огромни количества. <br /> <br /> Изчисленията на спецпрокурорите и данъчните показват, че поне 10-12 камиона са били разтоварвани на ден. В същото време документите показват, че возилата били 1-2. На този етап на следствието е установено, че поне 5-6 000 лева на седмица отивали директно в ръцете на 25-годишния Данаил Ганчев. /БЛИЦ<br /> <br />