50 млн. за ДДС отивали при Мери от Сейшелите
Шефката на "Милки Груп Био" харчела с размах пачките на Малдивите и Бали
Задържаната за рекордната ДДС афера за 50 милиона лева шефка на млекарска фирма "Милки Груп Био" Поля Пеева е харчела с размах на Малдивите и остров Бали. Любимата й дестинация все пак била Сейшелските острови, където Пеева и арестуваните с нея петима съучастници са имали подставена офшорна фирма "Бертолина". Нейна собственичка е гражданката на Сейшелите със символичното име Мери Джейн Мария, твърди “Стандарт”.
Според разследващите спечелените с измама милиони били преведени по сметки на "Бертолина" по цял свят. През януари 2012 г. "Бертолина" решила да купи дяловете на българското дружество "Ритейл фуудс", в която основна роля играе счетоводителката Спасена Генчева. Според прокуратурата зад нея като лидер на бандата стои 41-годишната Пеева. Тя пък е свързана с офшорката "Плинер консълт", отново регистрирана на Сейшелите. Пеева е собственик на половината дялове в "Милки био груп" и бивш реален собственик на "Милки груп". По-късно последната фирма е прехвърлена на 42-годишния Вилор Христов, но остава под контрола на Пеева, твърдят от прокуратурата.<br /> <br /> За първи път антимафиоти и агенти от ДАНС удариха в понеделник наведнъж 20 офиса, в които са открити уличаващи документи и фалшиви данъчни печати. Полицаите намерили кеш над 280 000 лв. и успели да се докопат до част от базата данни на фирмите. Това били само седмичните приходи от измамата, казват от МВР.<br /> <br /> Досега разследващите имали доказателства за 14,8 млн. лв. На практика обаче цялата измамна схема с ДДС се ръководела от счетоводен офис на ул. "Димитър Хаджикоцев" 8 в столичния квартал "Лозенец". Всеки от задържаните 6-има съучастници имал свои фирми, използвани за прихващане на ДДС. Сред арестуваните е Руслан Дойчинов Мирянов, син на един от съдружниците в счетоводната къща "Амигос" Дойчин Мирянов. През нея бяха изпрани милиони левове от контрабандата на цигари на покойния Иван Тодоров-Доктора. Пеева и компания копирали стари схеми за измами с турско карго. Истинските фирми като "Милки груп" и "Милки био груп" внасяли сухо мляко, млечен протеин, растителни мазнини на занижени цени. След това стоките били фактурирани на дружества с разнообразен предмет на дейност, с което надували цените. След това те пък издавали фактури на фиктивни фирми, които на практика не съществували. Така реалните фирми намалявали дължимото ДДС към хазната. Цялата измама ставала с фалшиви месечни справки-декларации, както и с подправени фактури. /БЛИЦ <br />