Акция на ДАНС за пране на пари! Арестувани са 9-има, изтеглили над 2 млн. евро от банки у нас

Прокуратурата провежда мащабна специализирана операция срещу изпиране на пари. Задържаните до момента 9 лица са изтеглили в брой общо над 2 милиона евро от банки в България, съобщиха от пресцентъра на на Прокуратурата.

Окръжна прокуратура-Пловдив провежда разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система &ndash; изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 253, ал.5 от Наказателния кодекс).<br /> <br /> В разследването участват МВР и ДАНС, като съдействие се оказва и от правоохранителни органи на европейски държави. От доказателствата по делото до момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. <br /> <br /> Тези суми са били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. <br /> <br /> По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами. Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин: от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. <br /> <br /> Като основание било посочвано &bdquo;търговски взаимоотношения&ldquo;, за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества. След като доверените служители на чуждестранните дружества са били въведени в заблуждение, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци. <br /> <br /> Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода от октомври до 30 декември 2015 г. от повече от десет банкови клона.<br /> <br /> Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30 декември 2015 г. и 4 януари. Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи в схемата.<br /> <br /> До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро. В резултат на проведената на 30 декември 2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.<br /> <br /> Привлечени като обвиняеми са 9 лица, спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение &bdquo;задържане под стража&ldquo;, а спрямо останалите задържани при проведената мащабна специализирана операция на прокуратурата, МВР и ДАНС наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа. Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирало казуса./БЛИЦ <br /> &nbsp;