Акция "Железарите" в Перник за укриване на данъци
По първоначални данни от началото на 2010 година до момента четирите фирми са ощетили държавата с над 1 500 000 лв.
Операция „Железарите” удари търговци на скрап на територията на Перник. <br /> <br /> Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” и „Охранителна полиция” при Областната дирекция на МРВ със съдействието на техни колеги от ГД „Криминална полиция”, както и представители на НАП – София са разкриха незаконна схема за укриване на данъци при търговия с черни и цветни метали.При специализираната акция са иззети множество документи и компютри от четири фирми, извършвали данъчните престъпления.<br /> <br /> Работата по разплитане на престъпната схема за укриване на дължими към държавата данъци започнала преди около четири месеца. В хода на образуваното досъдебно производство полицаите извършили претърсвания на 12 адреса на територията на община Перник - офиси, площадки и счетоводни кантори, обслужващи четирите фирми.<br /> <br /> Разследването показало, че фирмите, занимаващи се с търговия със скрап, изкупували метали основно от физически лица. За отчитане на дейността си водели двойно счетоводство. При направените проверки е било констатирано голямо разминаване между изкупените черни и цветни метали и продадените на фирми от следващо звено във веригата, като по този начин било генерирано умишлено натрупване с цел възстановяване на ДДС при осъществяван износ от фирми на най-високо ниво в схемата.<br /> <br /> При операцията са конфискувани регистри за покупка и внос, регистри за продажба и износ, кочани с покупко-изплащателни сметки, фактури, дневници за покупки и продажби, декларации по ДДС, компютри със счетоводна документация и парични средства. Открити и иззети са също „черни тефтери”, които показват, че търговците са водили тайно счетоводство.<br /> <br /> <br /> По случая са разпитани осем души - собственици на фирми и главните им счетоводители.<br /> Назначени са данъчни ревизии на юридическите лица, както и на собствениците им като физически лица.<br /> <br /> Акция „Железарите” е проведена под ръководството на Окръжната прокуратура. Работата по случая продължава./БЛИЦ<br />