Мегадалавера: Петролният бос Тобиев скрил 535 000 лв. дългове с фирма бушон

Петролният бос Иван Тобиев, който е в ареста за неплатени акцизи, е укривал и данъци. Това пролича в дълъг списък с борчлии към ТД на НАП-Пловдив, които с години не са плащали налози в особено големи размери, пише "Марица" . Бизнесменът бе задържан през февруари, а сега настоява съдът да го пусне на свобода. Срещу Тобиев са повдигнати обвинения  за неплатен акциз за над 3,4 млн. лв., двойно счетоводство и фиктивни доставки на гориво.

При спецакция в данъчен склад в двора на „Балканкар” на „Кукленско шосе” 17 бе открита заровена цистерна. Чрез нея десетки бензиностанции са се зареждали нелегално с гориво. Според изчисленията на пловдивската митница по схемата, действала две години, са изтъргувани 6 хиляди тона. При експеримент в хода на следствието бе установено, че разходомерът, който отчита маркирания дизел, е бил пробит на две места. Оттам е минавала пломбажна тел, която е хващала метрологичната пломба. 

Персонално Иван Тобиев, известен като Ото Мото, не е в черния списък на данъчните длъжници. Още през 2012 г. по познатата схема обаче той е продал на фирма бушон заборчлялото си с 535 686 лв. дружество "Интер Груп - 1". Купувач е Симеон Григоров Сидерас, който е адресно регистриран в Ямбол, но живее в Бургас. Другите фирми на Иван Тобиев - "Акреоли" ЕООД, "Аси" ЕООД, "Аватар Ойл" ЕООД и "Екскалибур Иван Тобиев" ЕТ, са без данъчни задължения, но и без активна дейност, показва ДАКСИ. Само "Арена - И.Т." ЕООД, която през 2007 г. бе запорирана заради дългове, сега процъфтява. Според последния финансов отчет през 2015 г. фирмата излиза на печалба с 44 149 000 лв., което е с 1 млн. повече в сравнение с предходната година.    

Както „Марица” писа, чрез фирмата си "Арена - И.Т." ЕООД Иван Тобиев е спечелил няколко поръчки за доставка на горива в различни общини и Агенция „Митници”. Според първоначалния договор, сключен през ноември 2015 г., той трябваше да топли 24 месеца всички 16 митнически поделения в страната, както и двете им почивни станции. На 1 април 2016 г. договорът е прекратен предсрочно и едностранно от митниците. Това е видно от обявлението на Агенцията за обществени поръчки, визиращо приключване на договор за обществена поръчка между "Арена - И.Т." ЕООД и Агенция „Митници”. Като мотив се посочва, че фирмата на Ото Мото не е изпълнила в срок заявка за доставка на гориво за отопление за три митнически обекта. На всичко отгоре трябва да плати и неустойка в размер на 44 хил. лв. От пресцентъра на Агенция "Митници" уточниха вчера, че "Договорът е прекратен поради пълно неизпълнение от страна на „Арена И. Т.“ ЕООД, в съответствие с чл. 16, ал. 2, т. 2 от същия". 

Иначе „Арена - И.Т.” ЕООД е получила няколко разрешителни за търговия с оцветено гориво в периода 2011 - 2015 г. Това показва публичният регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво в АМ. Някои от тях са изтекли, а други още са в сила. 

Междувременно стана ясно, че преди два дни Окръжният съд в Пловдив е пуснал петролния бос Иван Тобиев срещу 20 хил. лв. парична гаранция. Засега обаче той остава в ареста, тъй като предстои по казуса да се произнесе окончателно Апелативният съд.