Попълнете търсена ключова дума или фраза

Наш спекулант, който удари борсата в „Уолстрийт“ с $400 милиона, в ареста бил "тъжен като лапландски елен"

https://blitz.bg/kriminalni/nash-spekulant-koyto-udari-borsata-v-uolstriyt-s-400-miliona-v-aresta-bil-quottzhen-kato-laplandski-elenquot_news402928.html Blitz.bg

Американската Темида готви 5 милиона долара глоба и над 160 години затвор за Недко Недев

Ню Йорк, САЩ 03 Апр. 2016, 17:09 11133 прочита 0 коментара
САЩ искат екстрадицията на българина Недко Недев по осем обвинения за пазарна манипулация на борсата на „Уолстрийт“ в размер на близо 400 милиона долара. Съдебното дело срещу 38-годишния нашенец, който е и американски гражданин, е образувано от Федералния съд в Манхатън. Всичките осем обвинения са за криминални престъпления – измама, кражба на самоличност и пр., и за всяко от тях го грози затвор по 20 години. Тъй като наказанията в Съединените щати се сумират, сънародникът ни може да се окаже зад решетките за цели 160 години. Глобата, която го грози, пък е в размер на 5 милиона долара, предава за "ШОУ" кореспондент от САЩ.
Американските власти посочили три адреса на българските си колеги още през миналата година, когато скандалът избухна. На адрес в България, който самият Недев е попълнил в официалните си документи, живеел негов съсед. Той заявил, че никой с подобно име не обитава сградата, макар често да пристигали писма до човек с тази фамилия. На 9 март във Върховния касационен съд в България вече официално постъпва искане за арестуването на Недев с цел екстрадиция. Ден по-късно прочулият се като &bdquo;българският вълк от &bdquo;Уолстрийт&ldquo; вече е арестуван. Адвокатът на нашенеца Стефан Атанасов представи на дело в Софийски градски съд решение на ТЕЛК, което показва разклатено психично здраве на бащата на задържания, който страдал от шизофрения. Защитата се опита да докаже, че арестуваният можело да е &bdquo;засегнат&rdquo; наследствено, и го обрисува цветисто с израза <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><br /> &bdquo;тъжен е като лапландски елен&ldquo; </strong></span><br /> <br /> Пред българския съд е показана и експертиза за психично заболяване &ndash; биполярно разстройство. Като доказателство в СГС е приложен и договор за наем, но според прокурора с него не може да се покаже категорично, че задържаният е пребивавал на посочения адрес. Недев е обвинен от Американската комисия по ценни книжа в участие в схема за манипулиране и подаване на <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><br /> фалшиви оферти за придобиване на две големи американски компании </strong></span><br /> <br /> Столичанинът се облагодетелствал незаконно покрай козметичната &bdquo;Avon Products&rdquo; и шоколадовата фабрика &bdquo;Rocky Mountain Chocolate Factory&rdquo;. Той се е опитал да забогатее отведнъж, като извлече максималната печалба от изкуствено повишаване на цените на техните акции, след като самият той подавал оферти чрез подставени компании. Предложенията се обявявали публично, цената на акциите скачала автоматично, а Недев предварително купувал ценни книжа на по-ниската цена. Обвиненията срещу нашенеца са внесени във Федералния областен съд в Манхатън, Ню Йорк. В заведения съдебен иск на Комисията по ценни книжа в САЩ срещу Недев е посочено, че &bdquo;с действията си той е нанесъл <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>огромни нематериални щети на американската борса&ldquo; </strong></span><br /> <br /> и по този начин е подкопал доверието на инвеститорите към базата данни ЕDGAR. Сметките на брокера са замразени и той ще бъде задължен да върне незаконните си доходи, които е натрупал, в желанието си да прави бързи пари от спекула. Изпратено е и допитване до България, за да бъде установено в кои местни банки държи парите си. В момента се води разследване, от което става ясно, че покрай Недко Недев има и други обвиняеми, чиито имена все още не се споменават официално. Разследващите органи твърдят, че от тези и подобни<br /> <br /> борсови манипулации <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><br /> организираната група е спечелила десетки хиляди долари <br /> </strong></span><br /> Въпреки че печалбите им не са много високи, американската Комисия по ценни книжа е поискала от съда да бъдат замразени авоари за почти 2 милиона долара в две сметки, които Недев е използвал за своите операции. <br /> <hr /> <strong><br /> Схема с фалшиви оферти<br /> </strong><br /> Фалшивите оферти са направени на 14 май, като участието на търга се случило чрез компания, наречена &bdquo;PTG Capital Partners&rdquo;, зад която стояло името на Недко Недев. Българинът предложил да купи акциите на американската компания &bdquo;Avon&ldquo; за 18,75 долара. &bdquo;Офертата&ldquo; на софиянеца, регистриран по лична карта в софийския квартал &bdquo;Изток&ldquo;, довела до скок на акциите на този ден до плюс 20%. Това повишение го е облагодетелствало с 4879 долара само от скока на ценните книжа на козметичната компания, преди самата фирма да излезе с официално съобщение, че предложението е фалшиво. Разследващите обвиняват софийския брокер, осмелил се да манипулира цените на акциите на няколко компании на Нюйоркската борса, че е ползвал важна информация и е злоупотребил с нея. <br /> <br /> Използвал за това системата EDGAR &ndash; чрез федералната база данни опитал чрез манипулация да подаде две фалшиви оферти за придобиване на двете компании. Системата се ползва от инвестиционни фирми, над 300 000 финансови компании и частни лица по цял свят. <br /> <br /> Чрез нея те подават по електронен път документи, изисквани от регулаторните органи, които удостоверяват, че компанията им оперира законно и честно и заради това е в състояние да въздейства сериозно върху пазара. Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ изисква лицензиран нотариус да завери валидността на всеки подпис под заявление за подаване на документи в базата ЕDGAR, но агенцията не прилага толкова строга процедура и се задоволява само с проверка на това дали документите са попълнени правилно. Експертите на комисията твърдят, че проверката на всеки в системата е доста скъпа процедура и би забавило доста потока на информация до борсата. За достъп до ЕDGAR Недев използвал имената на две неизвестни до тогава компании &ndash; PTG Capital Partners и PST Capital Partners. Проверка на разследващите органи установила, че при офертата за &bdquo;Avon&ldquo; нотариалната заверка от PTG Capital за получаване на достъп до базата данни е била фалшифицирана. В момента се уточнява как точно е станала нотариалната заверка на PST Capital за покупката на Rocky Mountain Chocolate. 38-годишният онлайн трейдър се опитал за пръв път да прецака системата отвъд океана през декември 2012 г. След избухналия скандал с Avon главният финансов директор на компанията за производство на шоколадови изделия Браян Меример заяви, че самостоятелно разследване на компанията още тогава установило, че фалшивата оферта е била подадена от уебсайт, базиран в София, България. В американската преса Недко Недев е определен като ужасен спекулант. В съдебното дело срещу българина се твърди, че той е бил замесен и в случай на пускане на фалшиво съобщение за изкупуването на компания Tower Group от българския застраховател &bdquo;Евроинс&ldquo; през 2014 г. , което бе потвърдено и от председателя на Надзорния съвет на компанията &bdquo;Еврохолд България&ldquo; &ndash; Асен Христов. <br /> <strong><br /> Живка АНГЕЛОВА, Флорида, САЩ </strong> <br />

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам