Октоподите въртели рекет с кредити

В мрежата на хората на Петров попаднали бизнесмени, които задлъжнели със суми между 7 и 10 млн. лв., уточниха разследващи. Заради кризата банките все по-често отказват кредитиране на фирми без необходимия залог. Продължават да дават само на дружества, които са корпоративни клиенти. Това най-често са лизингови дружества. Така малките фирми трябвало да се обърнат към тях за заеми. Лихвите по отпуснатите кредити обаче често се оказвали непосилни и така длъжниците били принудени да фалират.<br /> <br /> Сред изгорелите фирми е и арт център &quot;Ла Страда&quot;, твърдят разследващите. Той е собственост на популярния бизнесмен Пламен Тимев-Ганди. Той е един от разпитаните бизнесмени, изгорели покрай престъпната лизингова схема. Според запознати за изграждането на арт центъра Ганди взел кредит от около 1,5 млн. лв. чрез лизинговата къща &quot;Дженерал лизинг&quot;. Накрая трябвало да върне трикратно по-голяма сума. Дружеството на Велков взело банков кредит от около 8 на сто. Отделно натоварила заема с още 5% месечна лихва плюс 2 на сто наказателна лихва.<br /> <br /> Когато станало ясно, че Пламен Тимев няма да успее да върне парите, той бил подложен на рекет. &quot;Настойчиво го съветвали&quot; да прехвърли фирмата. В средата на 2009 г. Велков направил и цесия на лихвите. Най-накрая Ганди и Велков станали съдружници. В момента още се водят дела. &quot;Ако има държава, ще се спасим, иначе сме фалирали. Добре, че е бизнесът с водката&quot;, заявил Ганди пред разследващите.<br /> <br /> Тимев е известен като вносител на известните марки &quot;Столичная&quot;, &quot;Московская&quot; и &quot;Богородская&quot;.<br /> Същата съдба като Ганди са имали още няколко бизнесмени, които след ареста на Петров са събрали кураж да се обърнат към полицията.<br /> <br /> Те също са разпитвани как са били изнудвани от Николай Велков. <br /> Разследващите търсят улики, които да потвърдят съмненията, че през &quot;Дженерал лизинг&quot; и корпоративна търговска банка групата около Петров е препирала парите от престъпната си дейност.<br /> <br /> В същото време стана ясно, че е възобновено делото за рекет върху бившия плевенски банкер Георги Цветанов от страна на Алексей Петров. Жалбата му стои в Софийска градска прокуратура от поне две години, но по нея не е било образувано следствено дело.<br /> <br /> Цветанов, който оглавявал клона на Първа частна банка в град Левски, е бил рекетиран да прехвърли целия си бизнес за около 8 млн. лв. заради дълг към бившата барета.<br /> <br /> Велков се измъкнал от аферата &quot;Опицвет&quot;<br /> <br /> Арестуваният Николай Велков става известен като шеф на компанията &quot;Фининвест&quot;. Тя е представител на 10 чуждестранни фирми, повечето от които с офшорна регистрация, които купуват Корпоративна търговска банка през 2000 г. Сделката е осъществена при условията на пълна конфиденциалност.<br /> <br /> &quot;Фининвест&quot; обаче е приемник на едно друго популярно дружество, което се свързва със скандалната наркоафера &quot;Опицвет&quot; - Юнона монета&quot;. По време на разследването през 1998 г. на заловените 330 кила готов амфетамини плюс 666 субстанция става ясно, че лабораторията на Кристиян Младенов и химика Валери Величков е финансирана от &quot;Юнона монета&quot;. Това влиза и в обвинителния акт на прокурора по делото Маргарита Попова - сега правосъден министър. Тогава Попова защитава тезата, че &quot;Юнона монета&quot; е била звено във верига за пране на пари, част от която е била и фабриката в Опицвет.<br /> <br /> Николай Велков, който по онова време е управител на &quot;Юнона монета&quot;, също е призован като свидетел по делото, но връзката между пазарджишката финансова къща и фабриката за дрога така и не се доказва в съда<br />