Прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провежда на бул. "Никола Вапцаров" 16 и ул. "Хенрик Ибсен".
В София се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката NEXO, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалути. Основните организароти на тази дейност са български граждани и основната дейсност се извършва от България.
Извънредно и САМО в БЛИЦ! Прокуратурата подгони милионери! ОБНОВЕНА
Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, а по-голямата част от тях представляват пощенски кутии т. е. кухи фирми, обясни тя.
Медиите на Иво Прокопиев активно промотираха в продължение на години криптопирамидата Nexo
Над 300 души работят по мащабната акция.
Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на банкова дейсност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.
За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара, съобщи Милева.
Установено е и са събрани доказателства, че клиент на платформата е човек, официално обявен, че финансира терористични актове.
Фирмата е собственост на български граждани, която търгува с криптовалута във Великобритания, Швейцария, САЩ и известни офшорни дестинации, научи Нова тв.
