Разкрита е група, извършили банкова измама за 4,5 млн. евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Тримата основни участници в престъпната схема са от Града под липите и вече са зад решетките.
В края на 2009 г. в Районната прокуратура в Стара Загора постъпила жалба от старозагорски клон на кредитна институция, съдържаща данни за банкова измама в големи размери. <br /> <br /> През 2007 г. банката е предоставила кредити на две свързани старозагорски фирми, с общ размер над 2,7 млн евро. Кредитите и на двете юридически лица били обезпечени със собственост на дружествата - недвижими имоти, техника, готова продукция и стоки на склад. <br /> <br /> Съгласно договорите за отпускане на заемите и последвалите анекси към тях, реалното погасяване е започнало след изтичане на гратисния период - през 2009 г. През есента на 2009 г. дружествата спират плащанията по отпуснатите кредити и при проверка от страна на кредитора е установено, че фирмите са започнали прехвърляния на собствеността си към трети юридически лица. <br /> <br /> По случая от Районна прокуратура &ndash; Стара Загора е образувано досъдебно производство и в резултат на проведените от прокуратурата и старозагорските антимафиоти съвместни действия по разследването е изяснен механизмът на сложната престъпна схема, чрез която е ощетено кредитното учреждение. В период от няколко месеца група лица са извършили поредица от търговски сделки по прехвърляне на собственост и представителства на различни свързани дружества (част от които учредени в САЩ, Белиз и Испания &ndash; в т.ч. в офшорни зони). <br /> <br /> Осъществяването на поредицата от юридически и финансови процедури е имала за цел да избегне погасяването на задължения към банковата институция, които към момента са в размер на 4,5 млн. евро(вкл. начислените лихви). <br /> <br /> В периода от 19.04. до 22.04.2010 г., при акция на сектор &ldquo;Борба с организираната престъпност&rdquo; &ndash; Стара Загора, проведена под ръководството на Районна прокуратура, са извършени множество претърсвания и изземвания на територията на цялата страна. <br /> <br /> В частни домове и офиси в София, Плевен, Велико Търново и Стара Загора са открити и иззети документи на дружества от България, Испания, САЩ и Белиз, изясняващи механизма на извършената банкова измама. <br /> <br /> Установени са основните участници и инициатори на престъпната схема &ndash; И.С. (50), С.С.(38) и 41-годишната С.М. &ndash; и тримата от Стара Загора, които са привлечени като обвиняеми за извършена измама в големи размери. По искане на Районната прокуратура днес Районен съд-Стара Загора им е постановил мярка за неотклонение &ldquo;Задържане под стража&rdquo;. Работата по случая продължава. /БЛИЦ<br />