Родната прокуратура и ДАНС помогнали на ФБР за разбиването на бандата перачи на пари

Родната прокуратура и ДАНС са помогнали на ФБР за разбиването на бандата за източвала кредитни карти и пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.

На 25 март 2014 г. е проведена координирана операция между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция &quot;Национална сигурност&ldquo; и Федералното бюро за разследване на територията на България и САЩ. Задържани са 16 български граждани, от които 14 са арестувани в Съединените щати и 2 у нас. Те са били разследвани за скиминг и пране на пари, уточнавят още от ВКП.<br /> <br /> В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти &ndash; дубликати. <br /> <br /> Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https://www.blitz.bg/news/article/258057"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Както БЛИЦ писа при масирана операция на щатски и федерални власти в Чикаго са арестувани българи по обвинения за източване на кредитни карти. </strong></span></a>По информация на Bulgarian International Television (BIT), канал за българите в Северна Америка след акцията са задържани общо 30 души. Сред арестуваните са Георги Мартов &ndash; Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения &ndash; 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка. В ареста е и собственикът на българския център &quot;Родина&ldquo; в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат. /БЛИЦ<br /> <br />