Четирима са арестувани при операция срещу организиране на мрежа от финансови „мулета“, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Шефът на &bdquo;финансовите мулета&ldquo; е криминално проявеният русенец С.С. (39 г.). По негови инструкции други двама &ndash; известните на полицията Т.Д. (23 г.) от Русе и С.С. (26 г.) от Варна, набирали българи, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. <br /> <br /> За &bdquo;финансови мулета&ldquo; били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения. <br /> <br /> Под ръководството на русенеца С.С по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. <br /> <br /> На черноработниците, сред които е задържаният П.И. (19 г.) от Бургас, била давана комисионна в размер до 100 лева. <br /> <br /> Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица за прилагане на измамната финансова схема, и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица със същата цел. <br /> <br /> Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод. /БЛИЦ <br /> <br /> <br />