На 4 март 2008 г. е бил разбит канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържане. Тогава са арестувани петима - Антон Ангелов, Илиян Петров, Милена Стоянова, Веселин Пириндев и сегашния депутат от ДПС Щерьо Щерев.
Състав на Софийски апелативен съд оставя в ареста Илиян Петров, Щерьо Щерев и Антон Ангелов в края на март 2008 г. <br /> <br /> Според съда са налице достатъчно данни, уличаващи тримата в престъплението и ако останат на свобода, могат да извършат друго престъпление. <br /> <br /> Петров, Щерев и Ангелов бяха задържани с още трима съучастници преди десетина дни по време на специализирана операция.<br /> <br /> След като са направили признание пред съдия, двама от участниците в групата са с постоянна мярка за неотклонение домашен арест.<br /> <br /> Срещу подписка на свобода е единствената жена от групата - Милена Стоянова, която е работела в банката, чрез която са превеждали парите извън България.<br /> <br /> Обвинението гласи, че от юли 2007 година до сега чрез фалшиви документи за внос на китайски стоки групата е успяла чрез една банка и две чейндж бюра да изнесе сумата от близо 2 млн. лв.<br /> <br /> Дейността се осъществявала през няколко фирми със седалище в София, всички собственост на един български гражданин.<br />