Бивш мениджър на Credit Suisse твърди, че банката е била наясно, че милионите евро, които са постъпвали по сметките й от името на Евелин Банев – Бредно, са от наркотрафик, пише bg-voice.com.

Свидетелят по делото на вече осъдената банка остава анонимен заради законите в Швейцария. Той обаче е категоричен, че отделът, който е трябвало да следи за прането на пари, е бил наясно, че има нещо нередно с преведените по сметката 146 млн. швейцарски франка.

Друг служител на банката вече е с обвинение за участието му в пране на пари с издирвания от няколко държви Евелин Банев – Брендо. Втората по големина банка продължава да отрича обвиненията.

От финансовата институция са категорични, че няма нищо нередно в извършваните преводи. Банев се е представял като строите и парите, които е превеждал, са били от печалби, свързани с хотелите му.

Само седмица по-рано от банката обясниха, че българските сметки, от които са идвали парите са били пазени в тайна. Те не са имали представа, че парите идват от евентуален наркотрафик и че Банев е бил разследван към този период за международно разпространение на дрога.