Сюжет за трилър! Историята на фаталната рускиня Елизабет, успяла да изпере 1 млрд. евро в България

Скандалната рускиня Елизабет Елена вон Месинг ще бъде доведена в българия, където е основната обвиняема по дело за пране на 1 млрд. евро. Това реши днес Софийски градски съд. Заедно с Елена е подсъдим и сънародника й Дмитрий Абрамкин.

Нейната биография е като сюжет от трилър. Тя е рускиня, но след брак с финландец носи фамилията Вон Мессинг. Минава за красавица с опасен чар. Бурният й живот е пълен с любовни авантюри и афери, твърдят запознати. Освен на заможни мъже Елизабет-Елена, успя да привлече вниманието и на руската Федерална служба за безопасност, наследила КГБ.
 
Просто защото това, което блондинката умее най-добре, е да пере. Но не панталоните и чорапите на любовниците си, а пари. При това много, много пари, пише „Стандарт”.
 
Финландската рускиня счупи рекорда за най-висока стойност на запорирани имоти и пари у нас.
 
Става въпрос за 23 887 000 лева. На толкова се оценяват дружествени дялове от "Оптима КА", апартамент в София и банкови сметки. Само в една от тях бизнесдамата има 12 милиона, в друга още 5,5 млн. лева.
 
Вон Мессинг е инвестирала пари в България, които са придобити по престъпен начин. След това чрез определени сделки, прехвърляни в други компании, милионите са връщани в Русия, вече изпрани и чисти. Това е ставало чрез имоти и главно чрез прехвърляне на дялове в дружества, т.е. промяна на собствеността.
 
Само за няколко месеца тя "превъртяла" през наши банки 1 милиард евро.
 
Справка в електронните регистри показва, че на 18 април 2007 г. "Оптима Ка" ЕООД е била собственост на Красимир Атанасов. Тогава той е прехвърлил 100 дружествени дяла на Елизабет-Елена Вон Мессинг, и тя става едноличен управител и собственик на фирмата. "Оптима Ка" ЕООД. Фирмата е регистрирана по ДДС на 21 март 2008 г. Дейността на "Оптима КА" беше разследвана след сигнал от руската ФСБ за трансфер на пари с неясен произход от Русия към България.
 
Аферата стана публично достояние, когато наши и чужди медии съобщават, че властите в София са арестували двама души във връзка с разследване за пране на руски пари в размер на 1 милиард евро. Тогава от Софийска градска прокуратура потвърдиха за водено повече от 6 месеца досъдебно производство по случая, но все още няма започнат съдебен процес. През май 2008 г. при акция на прокуратурата и ДАНС е разбита група за пране на пари от Русия през България. Само за един ден родните служби са засекли банков трансфер за близо 10 млн. евро. При акцията на родното ФБР на 23 май 2008 г. са арестувани Елена Мессинг и помощникът й Дмитрий Абрамкин. На същата дата зам. градският прокурор на София Роман Василев обяви пред медиите, че е разбита международна организация за пране на пари.
 
Обвинителят каза, че заради секретността на операцията не може да даде никакви подробности. Единственото нещо, което сподели Василев през май, бе, че са запорирани сметки за 8 милиона долара и 3,5 милиона евро. Разгласяването на случая било забавено, защото се очаквали резултати от запитвания към други служби, в чиито страни са извършвани преводите. Става въпрос за множество фиктивни сделки, чрез които капитали от Санкт Петербург са минавали през столичната фирма "Оптима Ка" до компания, регистрирана в Естония. Част от средствата са били превъртани през банкови сметки и към компании в офшорните зони - Кипър, Дубай, Хонконг. В интервю Елизабет-Елена Вон Мессинг, се оправдава, че "сумата от 1 млрд. евро са оборотните пари на фирмата". Тя също твърди, че не знае защо е предявено обвинение срещу нея. Според Мессинг българските разследващи органи са заблуждавани от група хора в страната, които искат да съсипят бизнеса й, който основно е "в сферата на финансовите услуги". Тя е основала фирма в България основно заради ниските такси за превод на пари в чужбина - 0,35 процента. За руските банки този процент е в размер на 1,5%.