Търсят преводач с български по делото на Мицубишито
Задържаният у нас Михаил Петров се появи в съда в инвалидна количка, разпитват го хора на ФБР
Чикагската прокуратура търси спешно преводач с български език по делото срещу групата на Георги Мартов – Мицубишито, обвинена в източване на кредитни карти и други финансови престъпления. Все още и на ФБР не е ясен целият мащаб на действие на обвиняемите, както и общата сума, на която възлизат парите, откраднати по няколкото престъпни схеми, използвани от българската група.
<br /> „Властите предадоха на адвокатите на обвиняемите близо 700 диска, които са на български език, но това, разбира се, не помага на никой американски адвокат”, съобщи Том Дъркин, който представя заподозрения в измамата Доминико Евтимов. До момента прокуратурата е успяла да преведе едва 700 от 21 000 телефонни записа, снимки и видеоматериали, с които защитниците на обвинените българи трябва да се запознаят. Съдия Роналд Гусман постанови следващото заседание на съда да се състои на 11 юли от 10,30 часа, като до тази дата всички защитници трябва да се споразумеят помежду си и да излъчат един независим преводач, който ще отговаря за хилядите часове записи на български език. Съдията не уважи искането на новия адвокат на Мицубишито – Андрея Гамбино, поискал следващото изслушване да се проведе в началото на септември. Според адвокат Том Дъркин изборът на един преводач ще задвижи делото по-бързо, отколкото ако всички имат 10 различни. Така съдия Гусман ще е сигурен, че на следващото заседание всички защитници ще разполагат с еднакви доказателства. <br /> <br /> <strong>Предстои екстрадицията на Радослав Павлов </strong><br /> <br /> който беше арестуван в София и също е заподозрян, че е част от престъпната схема. Другият задържан в България Михаил Петров се появи в съда в инвалидна количка. Все още не е ясно дали той ще бъде екстрадиран, тъй като адвокатите му поискаха гаранция от САЩ, че властите там ще се погрижат за здравословното му състояние. Съдът в София пусна 41-годишния мъж под домашен арест, след като стана ясно, че е болен от церебрална парализа и има проблеми с уретера. „Не съм ходил до тоалетна от три дни”, оплака се пред съда заподозрения. На беседата с агента на ФБР със задържаните в София Радослав Павлов и Михаил Петров е присъствал и български полицай. „Тази среща беше просто беседа, за да споделят неща за българи, които са в САЩ”, информира пред съда Павлов. По-късно документите от тази среща са постъпили в съда в Чикаго. <br /> <br /> С помощта на специални разузнавателни средства са били засечени разговори между Радослав и сочения за водач на групата Георги Мартов-Мицубишито. Засечени са и разговори между Михаил Петров и Мартов. Разследващите смятат, че двамата арестувани у нас българи са били членове на Чикагската банда в периода между 2011 и 2012 г. През тази година групата е точила банкови карти в Европа – Франция, Испания и Италия, както и в Азия и Африка. Част от обвиняемите монтирали скимиращите устройства на банкоматите, снемали данните от картите и ги пращали в страната. От България пък данните били трансферирани в САЩ, където друга част от заподозрените клонирали картите и точили парите. Общо 17 души са обвинени, че са участвали в източването на кредитни карти и кражба на чужда самоличност. Шестима от тях все още са в ареста, а останалите са пуснати под тлъсти гаранции. <br /> <br /> <strong>Далаверата е разкрита от агентите на ФБР чрез подслушване на телефоните на играча на покер Георги Мартов </strong><br /> <br /> започнало през ноември 2011 г. Записвани са поне два негови телефонни номера и са направени 21 000 записа на разговорите му с хора в групата. Според данните, внесени в съда, по този начин специалистите на Федералното бюро за разследване на САЩ научават два важни факта – емигрантът е имал двама съучастници, чиито имена не са споменати в разследването. В делото те са описани като съучастник А и съучастник Б. Тримата заедно са участвали в схема за взимане на кредити, които изобщо нямали намерение да върнат. Мицубишито и хората му взимали заеми от различни банки и магазини, след това време за кратък период увеличавали лимита. С кредитните линии купували гифт карти, които после „разкешвали”. Те се възползвали от някои пропуски на системите на банките и кредитните карти и така за няколко дни успели да превъртят три пъти кредитния лимит. Само в една от схемите ощетили финансовите институции с над 24 000 долара. Разследващите органи са прихванали и няколко sms-а, които издават намеренията на конспираторите. Единият от тях пише на Георги Мартов на 30 ноември 2011 г.: „Жоро, документите заедно с паролата, кредитния доклад и т.н. пристигат утре по експресна поща. Сложи ги на сигурно място и утре ще говорим по телефона, както се разбрахме“. Повечето подслушани телефонни разговори са между тартора на групата и неговите съучастници, в които лидерът дава наставления и инструкции от кои магазини точно да бъдат взети кредити и по кое време, както и какво да бъде казано на продавачките. В няколко съобщения се указва и какви суми да бъдат изтеглени, след което - на коя банкова сметка да бъдат прехвърлени. От документите по делото става ясно, че двамата конспиратори са българи и докато са източвали банки и магазини, са поддържали постоянно контакт с Мицубишито. Все пак още не се знаят официално кои са точно съучастниците на Мартов и дали ФБР са повдигнали обвинения срещу тях. Не е изключена и вероятността със съучастниците да се водят преговори, за да издадат и останалите участници надолу по веригата. Смята се, че 17-те арестувани са само малка част от групата, като <br /> <br /> <strong>по-голяма част от апашите са още на свобода в Чикаго и в България </strong><br /> <br /> Всички случаи на обвинените в престъпни финансови схеми бяха разгледани индивидуално, както и обвиненията, отправени към всеки поотделно. По-голяма част от тях са освободени, но при различни условия в зависимост от тежестта на престъпленията, в които са обвинени. С най-висока парична гаранция – т.нар. секюрити бон по американското законодателство, временно излезе на свобода Доменико Евтимов. Той ще бъде съден за измама чрез паричен превод. Пуснат е под гаранция 500 000 долара, която е осигурена от имот. За него се знае, че е инвестирал половин милион долара в курортен комплекс в България. Доменико Евтимов няма право да напуска дома си от 23 часа вечерта до 7 сутринта. Воденият за крупен бизнесмен е бивш състезател по хокей на лед и е имал амбициите да стане президент на федерацията. Изхвърлен е доживот от спорта на 4 февруари 2010 г., когато заедно със съотборника си от ЦСКА Ангел Стумбов набили скандалния рефер Диньо Кръстев на мача със „Славия“. Опитал бизнес в България, но не потръгнало и затова пристигнал в САЩ, където живее и неговият по-малък брат Юлиан. Временно освободен е и Карл Поповски, по-известен като Киро Папата, който е обвинен в измама чрез паричен превод. Гаранцията, която му бе определена, е 200 000 долара. Семейството му я осигури чрез залагане на къщата на неговите родители, които живеят в Чикаго. Той също ще бъде под домашен арест с електронна гривна на крака. Сред пуснатите е собственикът на българския културен център „Родина“ Емил Господинов. Първоначално той нямаше право да напуска дома си и трябваше да носи електронна гривна на крака. Преди месец гаранцията му бе смекчена и му бе разрешено да ходи на работа, а самият център вече е отворен. Той обаче ще трябва да спазва вечерния си час и да бъде в дома си най-късно в 23 часа и да не излиза никъде до 7 сутринта. Господинов е обвинен в конспирация, пране на пари и в три измами чрез паричен превод. За него бе определена гаранция в размер на 250 000 долара, като за неговото освобождаване са внесени 10 000 в брой, а останалата сума е гарантирана от български емигранти. Включването му в списъка за разглежданите гаранции бе изненадващо, тъй като на предишното си заседание съдът категорично отказа да бъде освободен, защото имало голяма опасност да напусне страната. Съдът в Чикаго пусна под гаранция от 100 000 долара и Теменуга Колева – Нушка - приятелка на сочения за лидер на групата за измами с кредитни карти Георги Мартов-Мицубишито. Родената в Димитровград емигрантка, която има бизнес с недвижими имоти, е обвинена за измама чрез парични преводи, както и възпрепятстване на правосъдието. Тя успяла да изтрие компрометиращи файлове в компютъра на своя приятел. Засуканата емигрантка е укрила информация от разследващите органи и съда, че притежава банкова сметка в размер на 25 000 долара. Съдът пусна под домашен арест срещу финансови гаранции и двама от задържаните нашенци в САЩ – Александър Савов и Иван Коцелов. За Савов залогът, че няма да избяга, бе 25 000 долара, като съпругата му Силвия плати 5000 „секюрити бон”. Той също ще носи електронна гривна на крака си. Жената на другия задържан - Полина Димитрова, заложи семейната къща, която възлиза на 300 000 долара, съобщи адвокатът му Дерил Голдбърг. Коцелов обещал пред съда, че ще се появи на другите заседания и няма да избяга. <br /> <br /> <br /> <strong>Живка АНГЕЛОВА <br /> <br /> </strong>