Попълнете търсена ключова дума или фраза

Удариха "Сладките" за източване на ДДС

https://blitz.bg/kriminalni/udarikha-quotsladkitequot-za-iztochvane-na-dds_news181110.html Blitz.bg

Щетите са за над 2 млн. лева, счетоводстовото се водело в "харлваджийски" тефтер

София, България 08 Февр. 2013, 10:35 9448 прочита 0 коментара
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при мащабна съвместна операция "Сладки", съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализирана полицейска операция е предприета на 5 февруари от служители на ГД "Национална полиция" във връзка с досъдебно производство по чл.321, ал.3 вр. ал.2 от НК на Специализираната прокуратура.
Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от служители на ГД &ldquo;Национална полиция&rdquo;, на 12 областни дирекция на МВР, НАП, Българска агенция по безопасност на храните. В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50-ма. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.<br /> <br /> Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.<br /> Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.<br /> <br /> В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни. Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в ОПГ е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на &quot;халваджийски&quot; тефтер. Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева, засега.<br /> <br /> Задържан е лидерът на организираната престъпна група е 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен по чл.198, 209 и 346 от НК, но не е осъждан. Работата по разследването продължава. /БЛИЦ<br />

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам