В Габрово са арестувани 5-има души, които са прали пари и са източили ДДС в размер на над 1 милион лева.
<p>Лидерът на групата – И. П. е 47-годишен от Габрово. <br />
<br />
Той заедно с аверите си е регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби лица. <br />
<br />
Измамниците са имали пълномощни да представляват тези фирми. <br />
<br />
На фиктивните собственици на фирми И. П. е заплащал месечно суми между 300 и 500 лева. <br />
<br />
Групата е функционирала от началото на 2008 г.<br />
<br />
Всички фирми, чрез фиктивни сделки, са регистрирани по ДДС. Чрез използването на пълномощни от “подставени лица” са изготвяни счетоводни документи. <br />
<br />
Арестувани са М. Е. на 24 години от Перник, И. И. на 23 години и С. Д. на 44 години от Габрово и 42-годишната А. Й. от Перник.<br />
<br />
Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в закупуването на движимо и недвижимо имущество. /БЛИЦ<br />
<br />
<br />
<br />
</p>
0 Коментара: