Испанските власти: В "Барселонагейт" може да са изпрани пари на висши държавници, включително Борисов
Това са част от предварителните заключения на доклада, който на 2 февруари в 2022 г. е бил получен в българското вътрешно министерство
Сигналът "къщата в Барселона" е верен. Испанските власти допускат, че 5-те милиона евро, с които тя е била закупена от българи, може да са свързани "с недекларирани средства от висши служители на българското правителство, (включително с министър-председателя Бойко Борисов)".
Това са част от предварителните заключения на доклада, който на 2 февруари в 2022 г. е бил получен в българското вътрешно министерство, пише "Монитор".
Според доклада, цитирало изданието, в 22-те страници се описвала цялата схема на сделката около този имот, предизвикал силен интерес в България и в Испания. Присъстват публикации от български и испански медии, анализ на парични потоци за две важни инвестиции на обща стойност 5 милиона евро.
Посочват се фирмите, през които парите са преминали, както и историята на собствеността на тези компании. Установено е, че са били направени търговски транзакции от различен вид - увеличаване на капитала, придобиване на луксозни имоти и автомобили, както и принос към капитала от партньори.
Испанските власти уточняват, че "според слуховете, "финансовите инжекции" са правени от частни лица, пребиваващи във и вън от Испания.
В доклада се споменават имена на публични личности в България. Изводът на испанците е, че подадената жалба е вярна, тъй като имало доказателства за множество индикатори, "свързани с корпоративни транзакции, които могат да конституират предполагаемо престъпление - международно пране на пари на стойност на 5 милиона евро".
"EMA BGS S.L" - това е името на една от фирмите, разследвана в Барселона.
Бойко Рашков съобщи на 2 февруари, че в МВР са пристигнали папки с материали от испанските служби за т.нар. "къща в Барселона". В името до миналото лято е живяла бившата манекенка Борислава Йовчева, разказа в свое разследване испанския вестник "Ел Периодико" през 2020 г.
Публикацията замесва тогава за първи името на бившия премиер Бойко Борисов и посочва връзка с дамата и нейното дете. Днес испанските власти смятат, че тя живее в Рим, след като е напуснала Барселона, когато скандалът става публичен.
"Изследвани са лицата, които имат връзка с тази къща. Борислава Йовчева, всички имена около нейното име, дори нейният баща, лицето, с което е сключила някакъв брак и други лица. Всичко това е отразено в детайли и е направен извод, че има данни за извършено престъпление "пране на пари", посочи Бойко Рашков преди 12 дни.
Тогава на въпрос дали в разследването се посочва името на Бойко Борисов, силовият министър отговаря: "Изрично е посочено, че каталунската полиция подозира българския премиер Борисов в пране на пари. Не е директно обвинение, но това е написано в тези материали", уточнява Рашков пред журналисти.