„Панамагейт”: Мистериозни 3 млн. евро за жената и балдъзата на Брендо
Офшорка решила да даде парите на роднините на Банев, не е ясно дали са ги получили
Мистериозна офшорка, регистрирана през октомври 2005 г. в Панама, е решила да отпусне 3,5 млн. евро на двете си български дружества през март 2007 г. Управителки на българските фирми по онова време са Моника Добринова – бивша съпруга на Евелин Банев-Брендо, и сестра й Десислава Дишлиева, съобщава „24 часа”.
Парите, според решение на директорите на офшорката “Mountfield Properties” е трябвало да бъдат за „погасяват на дълговете към кредитори”. Кой стои зад офшорката благодетел, обаче остава тайна, защото акциите са безименни. Не е ясно и дали парите са пристигнали в България.<br /> <br /> “Г-жа Дишлиева предпочита да не обсъжда тези въпроси”, каза адвокатката на Десислава Дишлиева Ина Лулчева. Коментар отказа и другата управителка на българските фирми по онова време - Моника Добринова.<br /> <br /> Според “Документите от Панама” офшорната компания Mountfield Properties е регистрирана на 3 октомври 2005 г.<br /> <br /> Акциите са безименни, а за номинални директори са назначени Джордж Алън, Ивет Роджърс и Кармен Уонг, които са директори в десетки други офшорни фирми.<br /> <br /> На 11 май 2006 г. тримата директори се събират и решават в България да бъдат учредени две еднолични дружества с ограничена отговорност - “Дрийм Стоунс” и “Гранд Компликасион”. Едноличен собственик и на двете трябва да бъде Mauntfield Properties, а за управители според решението трябва да бъдат назначени сестрите Моника Добринова и Десислава Дишлиева. Като адрес за регистрация на “Дрийм Стоунс” и “Гранд Компликасион” е предложен бул. “Витоша” 21 в София. На същия адрес сега се намира бутиковият хотел Les Fleurs, който е на фирмата “Б.М.А. Трейдинг” ЕООД, еднолична собственост на Моника Добринова.<br /> <br /> Решението на директорите на Mountfield Properties е изпълнено и дъщерните дружества са регистрирани в България.<br /> <br /> Скоро след регистрацията на българските дружества директорите на Mountfield Properties вземат решение на 27 ноември 2006 г. да отпуснат без лихва 50 000 евро на едното българско дружество “Дрийм Стоунс”.<br /> <br /> Няколко месеца по-късно - на 25 март 2007 г., директорите на Mountfiled Properties вземат ново решение - да отпуснат на българското си дружество “Дрийм стоунс” еднократно до 1 млн. евро без лихва, за да се разплати с кредитори от Швейцария, Великобритания, Ирландия, Франция, Люксембург, Лихтенщайн, Италия, Гърция и България. Гласува да отпусне до 3,5 млн. за 2 фирми, управлявани от жената и балдъзата на Брендо.<br /> <br /> На същата дата съветът на директорите решава да отпусне други до 2,5 млн. евро на “Гранд Компикасион” със същата цел. Документите са заверени нотариално в Женева на 12 април 2007 г.<br /> <br /> Загадка остава дали и колко от парите, гласувани от Mountfield, са стигнали да българските дружества, когато техни управители са били Моника Добринова и Десислава Дишлиева.<br /> <br /> Дни след решението за отпускането на средствата бордът на директорите освобождава от длъжност и отговорност управителите на “Гран Компликасион” и “Дрийм стоунс” в България - Моника Добринова и Десислава Дишлиева и ги заменя с нов управител.<br /> <br /> Решението на Mountfield Properties за отпускането на паричните суми на българските си дружества в размер на до 3,5 млн. евро почти съвпада с няколко други събития, които стават в София по онова време. След това мистериозната офшорка Mountfield Properties заживява нов живот. На 8 април 2008 г. номиналните директори са сменени с 3 компании, регистрирани в Кипър. Кой стои и зад новите компании - Atlas Alpha Services, Totalserve Management и Potassa Holdings, както и зад самата Mountfield Properties, отново остава загадка.<br /> <br /> Двете български фирми на офшорката Mountfield Properties сменят собствеността си през август 2012 г., показва справка в българските фирмени регистри. Тогава са продадени на друга офшорка - “Каренин Лимитид”, от Британските Вирджински острови. “Каренин лимитид” прехвърля “Гранд Компликасион” на бизнесмена Димитър Миров през ноември 2012 г. Същото се случва с “Дрийм Стоунс”, но през 2013 Миров я ликвидира.<br /> <br /> Десислава Дишлиева и Моника Добринова са били управителки на двете български фирми през 2007 г., когато Mountain Properties гласува да им отпусне общо до 3,5 млн. евро. В средата е Брендо. Следователи откриват 3 млн. в сейф, ползван от Дишлиева. На 15 юни 2007 г. от клетка №649 в сейф на софийския трезор “Финтех” на бул. “Евлоги Георгиев" с протокол на Националната следствена служба са иззети 3 083 800 евро кеш.<br /> <br /> Формално наемател на сейфа е жена, но собственик на парите е Десислава Дишлиева, балдъзата на Брендо, и на фирмата й “Пам Пропърти", която има хотели и недвижими имоти. Това обяснила самата тя в показанията си в досъдебното производство, образувано по случая.<br /> <br /> Обискът е заради разследването за пране на пари срещу Брендо, брат му Симо Карайчев, бившата му съпруга Моника и балдъзата Десислава. Следователите установяват и точната дата, на която парите са сложени в сейфа - 24 април 2007 г. - датата, на която е убита свекървата на Дишлиева Йорданка Запрянова.<br /> <br /> Заради 3-те млн. евро, открити в сейфа на “Финтех” срещу Десислава Дишлиева започва ново разследване за пране на пари, отделно от това, по което сега е подсъдима заедно с Евелин Банев, Симо Карайчев и сестра си Моника.<br /> <br /> Според обясненията на Дишлиева сумата, открита в сейфа през април 2007 г., е от сделки с недвижими имоти. Въпреки това от прокуратурата запорират 3-те млн. евро и ги вкарват в специална сметка в БНБ.<br /> <br /> През февруари 2014 г. прокуратурата внася делото срещу Дишлиева в съда. То обаче е прекратено и е върнато на прокуратурата, защото тя не е запозната с материалите. Следва още един опит през май същата година, но резултатът е същият.<br /> <br /> На 31 юли 2014 г. Софийският градски съд с определение връща парите на Десислава Дишлиева. Те обаче не излизат от специалната сметка в БНБ. Няколко месеца по-късно главният прокурор иска от Върховния касационен съд подновяване на делото срещу Дишлиева за пране на пари.<br /> <br /> Така то отново се връща в софийския градски съд в края на 2015 г. Две заседания от него обаче са отложени, защото папките не са пристигнали в първата инстанция от ВКС. Следващото е насрочено за началото на май т.г.<br /> <br /> Според Дишлиева парите, намерени в сейфа, са от продажба на недвижими имоти. По това време фирмата “Пам Пропърти” е собственик на сгради в идеалния център на София и в Студентски град. Чрез “Пам Пропърти” Дишлиева стопанисва и тризвезден хотел в София и друг, по-малък, в полите на Витоша. Тя твърди, че парите в сейфа са от дейността на фирмите. Разследването за 3-те милиона на Дишлиева се точи 7 г. В края на 2013 г. тя се възползва от промяна в закона, според която вечният обвиняем вече не съществува.<br /> <br /> Дишлиева иска делото да влезе в съда или да бъде прекратено. Тогава Софийският градски съд дава три месеца на прокуратурата да напише обвинителен акт и той е готов на 28 февруари 2014 г. На 14 май е трябвало да я запознаят с материалите, но тя представя болничен лист за остър бронхит и препоръчано домашно лечение.<br /> <br /> Разследването на прокуратурата така и не установява категорично произхода на 3-те млн. евро, открити в сейфа. Така делото срещу балдъзата на Брендо е прекратено на 31 юли 2014 г. На 17 октомври съдът връща със споменатото определение веществените доказателства в размер на 3 083 800 евро на Дишлиева и фирмата “Пам Пропърти”. Следва молба на Десислава Дишлиева да върнат парите, но това не се случва.<br /> <br /> Трезорът, от който се иззети повече от 3 млн. лева през 2007 г.<br type="_moz" />