Тук съм, за да благодаря на колегите от Софийска градска прокуратура, отдел Киберпрестъпления в Национална следствена служба, като и на колегите от ДАНС, които работиха по този случай в продължение на месеци. Това заяви на брифинг пред медиите главният прокурор Иван Гешев във връзка с аферата Nexo.

В нея освен главният прокурор Иван Гешев участват още директорът на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор Борислав Сарафов, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС, директорът на Дирекция "Финансова сигурност в ДАНС, Недялко Петков и Ивайло Новаков от същата дирекция на ДАНС.

"Този случай е уникален не на фона на България, а в световен мащаб. Той е пример и за добро междуинституционално сътрудничество.

Той е доста сложен. За да стигнат колегите до резултат, разчитаме на взаимодействието с нашите партньори от ЕС.

Този случай онагледява новите проблеми, пред които е изправена првоохранителната общност в цял свят.  Надявам се България да е в световните новини с това, с което можем да се гордеем, а това са успехите с нашите млади хора, а не със случаи, които придават негативен облик на нашата страна“, заяви той. 

„Настоящият казус е уникален в българското правораздаване", заяви от своя страна зам. главният прокурор Борислав Сарафов. Такъв мащаб разследване не може да се провежда само.  

„Ясно съзнаваме срещу какъв огромен финансов и интелектуален ресурс сме изправени, ще изправим нашия професионализъм, закона и нашето оборудване”, подчерта той.

Сарафов също благодари на партньорските служби, като отличи работата със службите на Великобритания.

„Вчера бяха претърсени 15 обекта, по неотложност влязохме в още два адреса. Разпитани са над 20 свидетели, някои от които анонимни. Разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите изразиха опасения за своите сигурност.

Иззети са огромен брой магнитни носители на информация, компютри, пари и различни криптоактиви.

„4 лица са привлечени като обвиняеми по делото, повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г до вчера на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия, Швейцарската конфедерация и Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил ОПГ. Групата е създадена с користна цел и да върши престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на пределите на нашата страна", уточни Сарафов.

Светослав Василев от отдел „Киберпрестъпления“ към НСлС каза, че се разследват редица компании, свързани Nexo. Той допълни, че дружеството е регистрирано в Швейцария, като там не бил внесен целият капитал, а само половината - 50 000 швейцарски франка. 

До настоящия момент платформата е използвала над 669 000 адреса, а извършените трансакции били над 4 млн. Те са изпълнени само в криптовалута, като общата им стойност, е над 94 млрд. долара. Това са изключително трансакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси“, уточни Василев.

„Установено е, че част от трансакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка”, каза още Василев.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук