Прокуратурата събира данни за NEXO и ще ги прати в САЩ

Няма целенасоченост при разследването на работата на Nexo. Това съобщи главният прокурор Иван Гешев преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси.

Той отговори и на въпрос от ДПС, свързан с разследването на криптопирамидата Nexo и какво влияние би оказал скандалът върху партньорството ни в Шенген и НАТО. 

Иван Гешев нанесе жесток удар на "Промяната" и Бойко Рашков ВИДЕО

Бе посочено, че създателят на пирамидата Антоний Тренчев е близък до Настимир Ананиев, като двамата са били съдружници в няколко нексота. А на свой ред бившият финансов министър на ПП Асен Василев системно е посещавал офиса на Нексо. 

Също така Nexo е и сериозен дарител на партиите ПП и ДБ, а сега тази фирма е заподозряна в пране на пари, заобикаляне на санкции от руски олигарси, транзакции за терористичната ХАМАС. 

Попитано бе, дали гореспоменатите хора са знаели, дали са били съпричастни и замесени в тази афера, до къде е стигнало разследването и какво предстои. 

"Това, което ще кажа съм го казал публично на една медия, която ще ги коментира. Ще започна първо със следното. Българската прокуратурата не се занимава с разследвания на финансиране на партии и политици. За разлика от САЩ, в България многократно не се приема закон за лобизма.

В САЩ има регистър не е сложно да се провери, например, че Цветан Василев е наел през годините множество лобисти. Както и други, които са преследвани от българските власти.

За съжаление, в България такъв регистър няма. Има медийни инсинуации, когато си на задната седалка на нечий джип и говориш за културни проекти. Но това е в сферата на предположенията", каза Гешев и захапа отново Рашков за неверни твърдения:

"Естествено, ако в хода на разследването - говоря като прокурор. Назначаван съм по време на Рашков, после не знам защо ми се търси дипломата. Малко на археология заприлича. Истинска е г-н Рашков. Поне според министъра на правосъдието, тогавашния на образованието". 

"В този ред на мисли мога да продължа, че закона за лобизма би изсветлил много неща, които са полезни. Ако Прокуратурата попадне на данни за престъпление, аз съм сигурен, че ще си свърши работата, Но това не е предмет на разследването. Това, което публично мога да изнеса е ясно, от многобройните публикации. Може да видите в Капитал. Една сериозна агенция, да го наречем английското ФБР, съдейства на българските органи. Това е мащабно разследване започнало септември месец след много информации, постъпили в ДАНС", каза още той. 

"Датата за планиране на съответните действия е още преди Коледа. Не мога да предотвратя някой да интерпретира фактите. През последните две години сме или преди, след по време на избори, даване на мандати. 

Принципът на разделение на властите предполага, че не би трябвало съдебната власт да съобразява своите действия с каквито и да е политически връзки. Докато аз съм прокурор, това ще остане така, въпреки опитите тя да бъде овладяна, за да се използва за политически цели", категоричен бе главният прокурор. 

Гешев разкри още, че в следващите дни ще се свърже с главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. "Естествено, понеже има трансграничен характер, ще разчитаме на компетентността на нашите партньори. Ще получим информация, дали има пострадали американски граждани. Водим преговори с една от четирите водещи одиторски компании в света за криптоактиви. В случай на необходимост ще се обърнем към правителството за целево финансиране за експертизи. За да може България да има едно достойнство място, а не да бъде окаляна.

Това е една високоспециализирана и трудна дейност, за която трябва специализирана помощ и компетентност, за каквато имат малко структури в цял свят. Така процедират всички правоохранителни органи в цял свят", каза още главният прокурор. 

По неговите думи, в хода на разследването категорично са установени транзакции от руска борса за криптовалути след наложените санкции на Русия. Констатирани са директни транзакции към различни ирански борси за криптовалута. Две директни транзакции до заподозрян във финансиране на терористичната дейност на организацията ХАМАС.

"Мога да кажа също, че са установени множество транзакции към адреси на риск, някои от които посочих и някои, за които не ми е дадено разрешение. Това е част от едно мащабно разследване в интерес на ЕС и нашите евроатлантически партньори, което тепърва започва", подчерта Гешев. 

Той каза още, че българските служби твърдят., че има трансфери към лични сметки на част от обвиняемите лица.

Главният прокурор при това горещо призова случаят Нексо да не се използва за политически цели от който и да е. 

"В рамките на шегата ще кажа, ако прецените, в качеството си на парламент, може да внесете проект за изменение на НПК да се вмени на прокурорите да проверяват политическите приятели и партиите, които се спонсорират от разследваните фирми, и евентуално разследващите прокурори да се обърнат към НС с искане за разрешение в кой момент да извършат действия по разследването - кой е правилният политически момент. Естествено това е шега, защото би противоречали на върховенството на закона и основните европейски принципи, но в случай, че този иновативен подход трябва да се въведе, аз съм съгласен и ще го изпълним", каза още Гешев. 

"Държа да отбележа, че към този момент европейските прокуратури нямат такива задължения", подчерта той. 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук