СГС съсипа NEXO! Създали са престъпна група!

Днес Софийски градски съд се произнесе по взетите от прокуратурата мерки за неотклонение, с които беше определена парична гаранция от по 1 милион лева на двама от обвинените по случая Nexo  - управителите Траян Николов и Калин Методиев.

Съдът приема, че e налице обосновано предположение, че двамата са съпричастни към част от обвиненията, които са им предявени. Нещо повече, изрично се посочва, че са налице  доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари.

Потвърдена е и наложената забрана на двамата да напускат страната, защото има опасност да се укрият, а Траян Николов може да извърши и друго престъпление. СГС намалява паричните гаранции и определя нови такива от 150 000 лева за Николов и 100 000 лева за Методиев, посочвайки, че към момента все още няма достатъчно доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни. Заради престоя на делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни, като определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Така с един удар, и то нанесен от българския съд, рухна мантрата на укриващите се от правосъдието собственици на криптопирамидата Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и на техните говорители от кръга „Капитал“ на Иво Прокопиев, че NEXO била изрядна фирма, а обвиненията на прокуратурата не почивали на доказателства.

Припомняме, че след като МВР, прокуратурата, ДАНС и британски агенти удариха офиси на дружеството в София, последва и глоба от САЩ в размер на 45 милиона долара заради незаконната им дейност там. На NEXO e забранено да припарва минимум 5 години до американския пазар, а в срок до 1 април тази година трябва да възстанови на измамените американски инвеститори близо 3 милиарда долара.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук