Тема с продължение в "ШОУ": Хора на Боби Манджуков „изпържили“ десетки чужденци

В миналия си брой „ШОУ“ разказа историята на варненката Емилия Цветкова и нейните премеждия, свързани с вече покойния играч от морската столица Боби Манджуков и негови хора. История, която започва през 2011 година с милите очи на един ухажор, успял да влезе под кожата на варненката и да я вкара в лапите на изпечена група тарикати. Остриетата на Манджуков, чийто разстрел пред дома му в София през 2014-а все още остава загадка, очевидно действат на много по-сериозен фронт от това да придобият апетитните имоти на Цветкова. Оказва се, че лица, които имат явна свързаност помежду си, но пък иначе „почти не се познават“ – както самите те твърдят в полицията - си прехвърлят дружества и сериозни суми като задължения на фирми, запис на заповеди за милиони и т. н. Големият въпрос е, че нито е ясно кой и защо дължи на някого колосални суми, нито срещу каква услуга, или заради каква неспазена уговорка? И най-важното - от къде всъщност идват парите?! - Тази питанка е крайъгълният камък на съмнението за фиктивни сделки с цел източване на дружества. Малко вероятно е това да е просто случайност, а не очевидна закономерност.

В миналия си брой разказахме, че Емилия Цветкова губи по нелеп начин имотите си във Варна и земите в Добруджа през 2011-а, а техен собственик става приближен на Манджуков – Борислав Команчев. В същата 2011 година Команчев придобива още един имот и прави договорни ипотеки и възбрана в качеството си на кредитор на други лица.  През следващата 2012 година той продължава да упражнява дейността си като кредитор на още две лица, и купува още два имота. Въз основа на странен договор между него и „Фонд респект“, с управител и собственик Симеон Симеонов, превежда под формата на неустойка по договора за покупко-продажба на имотите на Емилия неустойка в размер на 145 000 лева. Всичко това, при положение че в гражданско производство по делото на Цветкова, тя твърди, че е измамена. Обратно, същият този Команчев заявява, че не се занимава с недвижими имоти?!? Връзката между Команчев и Цветкова е едно друго лице – Емил Филипов - въпросният ухажор, който успява да успи варненката. Или иначе казано – да я убеди да продаде имотите си.

Така, уж фиктивно!

Цветкова прехвърля на Команчев имотите си. Опитвайки да си върне имуществото, Емилия Цветкова успява да проучи Команчев и Филипов, както и едно друго лице, с което е имала разговор във връзка с имотите си – Симеон Симеонов, който също е приближен на Боби Манджуков. Всъщност, когато работата става напечена, самият Боби се среща с Цветкова и започва да й предлага тя да му даде конкретна сума, за да й върнат имотите. Тя отказва и започва да се бори по законоустановения ред, а също така и да прави щателно проучване и анализ на дейността на лицата и представляваните от тях фирми. Така нишката я води до други дружества и физически лица, а картинката оформя една на пръв поглед сложна паяжина, създадена с цел облагодетелстване. Облагодетелстване, което като всяко такова довежда до ощетяване на хора и разбиване на съдби. През 2011 година Команчев е бил осигуряван в НОИ от фирма „Найс турс 2010“. Той е и неин управител в периода от 27 август 2009 година до 15 декември 2011-а. Всъщност, фирма „Найс турс 2010“ е правоприемник на фирма „Интерлинк БГ“, известна с грандиозните си строителни намерения и последвала

измама на много чужди граждани

В началото управители и съдружници във фирмата са Мария Лазарова Георгиева и Иван Русев Станчев. Впоследствие съдружници са Никола Иванов Иванов, Борислав Красимиров Терзиев и „БД инвестмънт С.А.“ - чуждо юридическо лице. Иван Станчев напуска фирмата като управител и съдружник, след като са запорирани дяловете му от „Райфайзенбанк“, поради задължение от 278 000 евро. Но още през 2009 година, когато Станчев вече е напуснал фирмата, съуправител в същата става Борислав Команчев, заедно с  други лица. По времето, когато Команчев става управител на дружеството, вече са започнали и първите искове за възстановяване на суми от страна на чуждестранни граждани, което естествено е било известно на управителите на дружеството. Видно от търговско дело 211/2012 г. на Окръжен съд - Смолян, започнало по искане на „Райфайзенбанк“, във връзка със значителните задължения на фирма „Найс турс“ към банката, става ясно, че един от кредиторите на фирмата е и дружеството „Сист проджект“, с управители и съдружници Симеон Симеонов и Стоян Стоилков. Основанието те да са кредитори на дружеството е цесионен договор от 2011 година, сключен между „Промес“ ООД и „Сист проджект“ ООД, по силата на който „Сист проджект“ поема вземането на „Промес“ от „Найс турс“.


Боби Манджуков (в средата) по време на бизнес среща

Стойността на цесионния договор е 4 500 000 лева

През 2009 година „Промес“ предявява вземането си пред „Найс турс“, въз основа на запис на заповед от 2006 година, по силата на която дружеството „Интерлинк БГ“ се задължава да заплати сумата от 4 500 000 лева на „Промес“. Във връзка с каква дейност или услуги възниква това задължение, не е известно на „ШОУ“. Редно е да се отбележи, че  фирмата „Сист проджект“, поела вземането на „Промес“ и се предполага, че е заплатило сумата от 4 500 000 лева въз основа на цесионния договор, през 2009 година извършва някаква дейност, вследствие на която приключва годината със задължение към доставчици на стойност 646 000 лева и 533 000 лева на каса. През 2010 година дружеството не извършва търговска дейност. От никъде не е видно как и вследствие каква дейност дружеството „Сист проджект“ има тези 4 500 000 лева, които би следвало да е заплатило на „Промес“, поради което е станало и кредитор на „Найс турс“. Според опитни професионалисти, свързани с разследването на фиктивни сделки и ДДС измами, твърде е възможно причината за подобно действие да се окаже узаконяване на средства, чрез източване на дружеството „Найс турс“ до размера на задължението, с цел неудовлетворяването на вземанията на реалните кредитори. Въз основа на цесионния договор, „Сист проджект“ подписва договор за особен залог на търговското предприятие с „Найс турс“, благодарение на който придобива права да продаде заложеното предприятие, като цяло или като отделни негови елементи - по свой избор. Т.е. получава ексклузивни права върху цялото търговско предприятие. Факт е също така, че това задължение е вписано като първи по ред залог на дружеството. Като втори вписан залог е задължението към фирма „Глаза“ ЕООД, въз основа на предварителен договор за покупко-продажба  на имоти на дружеството „Найс турс“.По силата на този договор при неизпълнение, се дължи неустойка на стойност 466 455 евро. Още по-интересно е, че въпросното дружество е

собственост на сестрата на Борислав Манджуков - Моника Манджукова
 

Погребението на Манджуков във Варна

Трети вписан залог е на фирма „Ив-Георгиева“ ЕООД – също по предварителен договор и начислена неустойка на стойност 426 709 евро. По търговско дело 211/2012 г. на Окръжен съд – Смолян, става ясно, че възникналото задължение на „Найс турс 2010“ към „Сист проджект” е въз основа на договор за цесия, според която „Сист проджект” придобива вземането на фирма „Промес“ ООД  към длъжника „Найс турс 2010“. Задължението е възникнало през 2006 година, като общото задължение с главница, лихва и неустойка, е колосалната сума от 8 009 802 лева. Това е видно от справката за приетите вземания на кредиторите по търговското дело. „Няма как фирма „Сист проджект” ООД да е възстановила сумата от 4 милиона и половина по договора за цесия на „Промес“ ООД, защото официално публикуваните в Търговския регистър годишни отчети на дружеството по никакъв начин не доказват наличието на подобна, или близка до тази сума. По този начин обаче с фиктивни сделки е възможно да се узаконят пари до размера на сделката, т.е. ефектът е двоен: възможно е да има привидно източване на фирма и узаконяване на средства, придобити от незаконна дейност”. Над тази реална версия размишляват и разследващите, доверяват пред „ШОУ“ източници от варненското следствие, отлично запознати с подобни схеми, както и със самия случай на Цветкова. Интересен е и друг факт - че в 2011 година синдикът на дружеството „Промес“ ООД завежда иск срещу Симеон Симеонов, в качеството му на физическо лице, за сумата от 9 650 000 лева, дължими от Симеонов въз основа на записни заповеди от 2008 година и една - от 2007 година. Това личи от Разпореждане 18897/05.05.2011 г. на Районен съд -Варна, по частно гражданско дело 6672/2011 г. Голямата въпросителна тук е

това реални пари ли са?

Предвид факта, че още през 2005 година дружеството „Промес“ обявява тежка неплатежоспособност?.. В 2006 година, когато възниква някакво задължение на „Найс турс 2010” към „Промес ООД”, единият от съдружниците в „Промес” - Николай Лазаров, е съдружник на Симеонов във фирмата „Булмес” ООД. От публикации в пресата става известно, че фирмите „Промес“ ООД и „Булмес“ ООД  са подозирани в схема с ДДС измами. Освен това фирма „Промес“ ООД има задължения и към кредитори. „Не е ясно дали някой на някого дължи пари, но е факт, че реалните кредитори на „Найс турс“ ще си получат  парите“, коментират пред „ШОУ“ полицейски източници, запознати с казуса. В случая става въпрос за банки, държавни институции и голяма група чужди граждани. Дължимата сума е около 11 000 000 лева. Другите две фирми -„Глаза” ЕООД и „Ив-Георгиева” ЕООД, също са със странни вземания. Срещу скромната сума от 5000 евро по предварителен договор за покупко-продажба на имоти на „Найс турс“, „Глаза“ ЕООД трябва да получи неустойка в размер на 912 287 лева – заради неизпълнение на предварителния договор? Идентично с „Глаза“ и фирма „Ив-Георгиева“ търси неустойка в размер на 844 349 лева. Финансовите отчети на „Глаза“ не показват материална възможност дружеството да закупи имоти на „Найс турс“, на стойност 3 000 959 лева, описани в предварителния договор за покупко-продажба. За фирма „Ив-Георгиева“ стойността на имотите, които би следвало да има възможност да закупи по предварителния договор за покупко-продажба, е 2 781 902 лева. Отбелязваме само факта, че това е фирма,

регистрирана с 2 лева капитал

Другата фирма, на която Команчев е бил управител, е „Юролинк партнерс“ ООД - от 10 декември 2009 година до 18 май 2015 година. За тази фирма също има какво да се пише, но „ШОУ“ ще направи това в отделна разработка. За прокуратурата и следствените органи остава да преценят дали има данни, че е налице престъпна схема, ощетила десетки, ако не и стотици хора.


Кооперацията, в която се намира офисът на Емилия Цветкова във Варна


Има и други ужилени