Шефът на КОНПИ: Най-трудно беше да докажем реалния собственик на офшорките, зад които стои Цветан Василев

Доказването на реалния собственик зад офшорните фирми беше едно от най-големите затруднения при установяването на имуществото на Цветан Василев. Това каза в сутрешния блок на БНТ Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

По думите му не е имало забавяне, защото проверката е извършена в предвидения двугодишен срок, а делото от около година вече е в съда. "Запорираното имущество реално е 1.5 милиарда лева, иска е за 2.2 милиарда лева.

Тоест, има едни 700 милиона, които така или иначе не можахме ние да ги намерим. Ние следваме парите, но не винаги успяваш да намериш всичко.

Всъщност, точно това е проблемът. Тези 1.5 милиарда ние успяхме да направим връзката и ги запорирахме. Едни 700 млн. лева просто видяхме, че са източени от фирми, юридически лица, свързани с г-н Василев, но тях не можахме да намерим.

Реално сме установили, че 2.2 млрд, лева имаме доказателства, че те са реално усвоени от банката чрез подставени лица, зад които стои г-н Василев", каза още Георгиев.