Попълнете търсена ключова дума или фраза

Адвокатската кантора „Мосак Фонсека”, която е в основата на "Панамагейт", търгувала с ирански петрол въпреки санкциите

https://blitz.bg/svyat/advokatskata-kantora-mosak-fonseka-koyato-e-v-osnovata-na-quotpanamageytquot-trguvala-s-iranski-petrol-vpreki-sanktsiite_news403870.html Blitz.bg

Фирмата на иранската държава била преименувана, след като влязла в черния списък на САЩ

Лондон, Великобритания 06 Апр. 2016, 23:33 2226 прочита 0 коментара
Адвокатската фирма „Мосак Фонсека”, която е в центъра на скандала „Документите от Панама”, е работила с иранска петролна компания, която е била включена в черен списък на САЩ, разкриват документи, цитирани от „Гардиън”.
Фирмата разбрала, че работи за &bdquo;Petropars Ltd&rdquo; през 2010 година, след като друг клиент инцидентно бил засегнат от американските санкции, които са наложени на иранската енергийна компания.<br /> <br /> &bdquo;Petropars&rdquo; и другият клиент са причислени към един и същи пощенски адрес на Британските Вирджински острови от &bdquo;Мосак Фонсека&rdquo; и адресът е бил маркиран от банки като връзка към компания, включена в черен списък.<br /> <br /> Случаят подчертава скритите рискове при предоставянето на един и същи адрес на хиляди сенчести компании и липсата на взискателност в процедурите за комплексна проверка на кантората.<br /> <br /> Това се признава и от партньора в &bdquo;Мосак Фонсека&rdquo; Юрген Мосак, който е изпратил гневно оплакване по мейл по отношение липсата на проверки, показват документите.<br /> <br /> &bdquo;Всеки знае, че има санкции на ООН срещу Иран и ние със сигурност не искаме да работим с режими и физически лица от такива места. Не заради Отдела за контрол на чуждестранните активи, финансовото министерство на САЩ, които се занимават със санкциите, а е безпринципно&rdquo;, отбелязал той. <br /> <br /> От кантората установили, че сътрудничат на иранската фирма, когато ръководителят на клона в Женева поискал да се даде нов пощенски адрес на клиент на Британските Вирджински острови.<br /> <br /> Пощенският адрес PO box 3136 на Road Town в Тортола на островите е използван от много други сенчести компании, включително от &bdquo;Petropars&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Petropars&rdquo; е включена в черния списък на САЩ през юни 2010 година като петролна компания, която е собственост на иранската държава. С офисите си в Дубай и Лондон тя е играела ключова роля в осигуряването на чуждестранно инвестиране за находищата от природен газ &bdquo;Южен Парс&rdquo;. Най-големите в света, находищата се намират в Персийския залив и са споделяни с Катар.<br /> <br /> Санкционирането на компанията е било с цел спиране на финансовата подкрепа за иранската ядрена и ракетна програма.<br /> <br /> След проверки от &bdquo;Мосак Фонсека&rdquo; установили, че помагат на &bdquo;Petropars&rdquo; и други две компании, които държат дялове: &bdquo;Drilling Company International Limited&rdquo; и &bdquo;Venirogc Limited&rdquo; &ndash; съвместно предприятие с венецуелската държавна компания PDVSA, която също е включена в черен списък на САЩ на следващата година.<br /> <br /> Три месеца след санкционирането им, екип на кантората препоръчал прекъсване на връзките с &bdquo;Petropars&rdquo; и &bdquo;всички свързани с нея компании&rdquo;. В същото време ООН наложил допълнителни санкции на Иран.<br /> <br /> &bdquo;Мосак Фонсека&rdquo; се оттеглила и &bdquo;Petropars&rdquo; е била записана като неактивна от май 2011 година, както и другите две компании. Но друга иранска компания е останала в документите.<br /> <br /> Въпреки прекъснатите връзки с Иран, адвокатската фирма продължила да обслужва &bdquo;Petrocom&rdquo;, която споделяла същата лондонска сметка като на &bdquo;Petropars&rdquo; и дала адрес в Техеран.<br /> <br /> Връзките са управлявани през Лондон, където клон на &bdquo;Мосак Фонсека&rdquo; имал изключителни права да провежда услугите.<br /> <br /> През юни 2013 година САЩ наложиха санкции на OIIC, която е свързана с &bdquo;Petrocom&rdquo;.<br /> <br /> Документи от декември 2015 година показват, че кантората продължава да обслужва &bdquo;Petrocom&rdquo;.<br /> <br /> &bdquo;Petrocom&rdquo; и &bdquo;Petropars&rdquo; не са коментирали информацията.<br /> <br /> През януари 2016 година САЩ извадиха &bdquo;Petropars&rdquo; и OIIC от черния списък. /БЛИЦ<br /> &nbsp;

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам