Попълнете търсена ключова дума или фраза

Брюксел ще прави Регистър на получателите на банкови преводи срещу прането на пари

https://blitz.bg/svyat/bryuksel-shche-pravi-registr-na-poluchatelite-na-bankovi-prevodi-sreshchu-praneto-na-pari_news309039.html Blitz.bg

Информацията в него ще е достъпна не само за спецслужбите, но и за разследващи журналисти

Страсбург, Франция 18 Дек. 2014, 10:13 778 прочита 0 коментара
В Страсбург завърши петият и заключителен кръг от преговорите между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно използването на финансовите системи в Европейския съюз от организираната престъпност, съобщиха източници от Брюксел.
След седем часа драматични обсъждания, съгласие бе постигнато за два въпроса &ndash; директивата за предотвратяване на използването на европейската финансова система за пране на пари и финансиране на тероризма, както и регламентът за информацията, необходима при трансфера на финансови средства. Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев бе част от преговорния екип на Европейския парламент в качеството си на докладчик в сянка на ЕНП по втората тема.<br /> <br /> Регламентът за информацията, необходима при трансфера на финансови средства, предвижда финансовите институции, които извършват парични преводи, да събират подробна информация за изпращача и получателя на тези преводи - име на клиента, банкови данни, име и адрес на банката, ако плащането минава поне веднъж през институция извън Европейския съюз. <br /> <br /> За плащания, извършени изцяло в рамките на ЕС, се предвижда олекотен режим. Нововъведение е и задължението на междинни посредници на плащанията да събират и съхраняват данни за изпращача и получателя на плащането, като спазват европейското законодателство за защита на личните данни. Целта е регламентът да спомогне за по-лесното установяване на съмнителни плащания и преводи към терористични организации и организирани престъпни групи. <br /> <br /> Вторият документ, обсъждан по време на преговорите - директивата за борба с прането на пари, предвижда създаването за централен регистър, който да съдържа информация за крайните бенефициенти на корпоративни и юридически лица, както и на доверители фондове. Регистърът ще бъде достъпен за звената за финансово разузнаване на държавите-членки, за т. нар. длъжни образувания като банки, както и за лица, които могат да демонстрират законен интерес като например разследващи журналисти.<br /> <br /> Тези заинтересовани лица ще могат да получат информация за собственика, която да включва име, месец и година на раждане, гражданство, държава на пребиваване и относителен дял на собствеността. <br /> <br /> Директивата изяснява и правилника за политически застрашените лица, които са хора с по-висок от обичайния риск за корупция поради политическите си позиции - държавни глави, членове на правителства, съдии от Върховния съд, депутати, както и членове на техните семейства. При бизнес отношения с тези лица, те трябва да доказват източника на своите средства. <br /> <br /> Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Съвета на постоянните представители на държавите-членки и от комисиите по правосъдие и вътрешен ред и икономически и парични въпроси на Европейския парламент, преди да бъде окончателно гласувано в пленарна зала през 2015г. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам