Германци се престориха на българи в Испания и завъртяха страшна крими схема
Шефът им прибирал по 250 000 евро на ден
Трима германски бегълци са били арестувани в Испания по подозрение, че са управлявали схема за пране на пари, съобщи Европол.
Полицейската агенция на ЕС заяви в изявление, че операцията е разбила пръстен, "управляваща банкова система за сянка на престъпници," пише euronews.
Схемата уж „обработила стотици милиони евро престъпни транзакции, изолирани от всякакви механизми за надзор, регулиращи законната финансова система“.
"Престъпниците изпрали големи количества пари през тази паралелна система", добави Европол.
Съобщава се, че ръководителят на групата - германски гражданин на руски произход - е спечелил печалби от над 250 000 евро на ден.
Заподозрените са били в бягство от германските власти от 2021 г. и са били арестувани в Малага през март.
Твърди се, че групата е използвала фалшиви български и немски идентичности и ежедневно променяла адресите и превозните си средства.
„Членовете на тази организация приложиха мерки за екстремна сигурност, избягвайки всякаква форма на рутина в ежедневните си движения“, добави гражданската гвардия на Испания в четвъртък.
Испанските власти иззеха големи количества пари, съвременни машини за броене на пари, криптирани устройства за мобилни телефони и различни ковани документи за самоличност.
Превод: БЛИЦ