Проверяват приближени на Путин богаташи за изнасяне на 6 милиарда долара от Русия
Братята Ротенберг се разследват за „огледални сделки” с посредничеството на Дойче банк
Министерството на правосъдието на САЩ разследва как най-голямата немска банка- Дойче банк е проверявала извършването нар сделки за около 6 милиарда долара, чрез които е възможно да са изнасяни пари от русия към Запада, пише „Блумбърг”.
Немският трезор също извършва разследване на действията на своя офис в Русия, където са регистрирани десетки „огледални сделки” между Москва и Лондон. Много от имената на клиентите на банката в Русия са познати като хора от близкото обкръжение на руския президент, в това число роднини и двама негови отдавнашни приятели, Аркадий и Борис Ротенберг.<br /> <br /> Братята забогатяха неимоверно чрез спечелени огромни държавни поръчки и в момента се намират под санкциите на ЕС и САЩ. Засега няма признаци Ротенбергите да са под следствие, защото не е ясно дали и колко от техните „огледални сделки” са законни и колко-не.<br /> <br /> Самото понятие „огледална сделка” означава, че клиентите използват валута на един пазар- руски рубли в Москва, за да купят ценни книжа и акции на друг пазар- Лондон. В този случай придобити в руска валута пари от сивата икономика или други незаконни източници, се изпират и излизат чисти във Великобритания.<br /> <br /> Дойче банк не дава подробности около своето разследване, а представителите на братя Ротенберг отричат, че са извършвали незаконни трансфери. Кремъл също официално заяви, че това са необосновани обвинения.<br /> <br /> Според високопоставен руски чиновник, Владимир Путин е наясно с разследването на Дойче банк и обвиненията срещу Ротенберг, като това буди неговата тревога ,че може да се стигне до международен скандал.<br /> <br /> Двамата братя са част от най-близкото обкръжение на руския президент и дори играха с него в хокейния мач навръх рождения му ден. През 2011 година Аркадий Ротенберг се опита да сключи чрез московския офис на щвейцарската банка UBS две „огледални сделки”, но банката отклони това.<br /> <br /> Състоянието на двамата братя се изчислява на около 4-6 милиарда долара (през 2014 година), придобито е предимно с договори с големите руски държавни компании като „Газпром” и някои от петролните руски гиганти. Парите им изцяло са събрани в периода на президентството на Владимир Путин.<br /> <br /> Разследването на Министерството на правосъдието на САЩ и вътрешното разследване на Дойче банк трябва в следващите месеци да дадат отговор на въпроса- има ли пране на пари и избягване плащането на държавни данъци при тези сделки и ако да-кои са хората, облагодетелствали се от това. <br /> <strong><br /> Превод и редакция:БЛИЦ </strong><br />