Банковият скандал за милионери, за които се подозира, че са укривали данъци чрез клона на HSBC в Швейцария, тръгна от публикации на авторитетни медии като френския вестник "Монд" и британския "Гардиън". Те цитират данни на Консорциум на разследващите журналисти, в който влизат 154 журналисти от 47 страни, които работят в 55 медии. Бяха изнесени данни, че в списъка има 74 българи с над 380 млн. долара.
Джон Уилсън, директор на международните новини, и Джош Холидей, наблюдаващ редактор и един от контролиращите разследването от разследващия екип на &quot;Гардиън&quot; във Великобритания заявиха, че засега списъците с имената няма да се разгласяват. От Централния офис на Консорциума на разследващите журналисти лично директорът му Джералд Уайлд обясни за &quot;Стандарт&quot;, че не е уведомен за пряко участие на българи в скандала и не разполага с подробности.<br /> <br /> Според информацията в медиите HSBC в Швейцария е позволявала на клиентите да теглят големи суми в брой, което вероятно е дало възможност на заможни клиенти да избягват данъци, прикривайки наличието на каквито и да е сметки в страната. &quot;Монд&quot;, който разследва аферата &quot;HSBC&quot;, придоби в началото на 2014 г. банкови данни за периода 2005-2007 г. Според разследващите през Женева са прехвърлени 180,6 млрд. евро на над 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC, от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. <br /> <br /> Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от HSBC PB от Ерве Фалчиани (Herv Falciani), бивш служител на банката. В края на 2008 г. този френски специалист по информатика дава на френските данъчни служители данни, които е откраднал от своя работодател. През 2009 г. френското правосъдие разследва малка част от &quot;списъците Фалчиани&quot; - около 3000 души от различни страни, заподозрени, че са укривали парите си в HSBC PB, и то със съучастието на банката - съмненията са за незаконно банково и финансово облагодетелстване и &quot;пране на пари и укриване на данъци&quot;. Подозира се, че над 5,7 млрд. евро са укрити чрез HSBC PB в данъчни убежища само от френските й клиенти. /БЛИЦ<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!</strong></span><br /> <br />