В Молдова разследват пране на $20 млрд мръсни пари от Русия
Трима от заподозрените признаха вината си и сключиха сделка със следствието
Разследваща комисия в молдовския парламент ще разпитва държавни служители за изпирането на 20 милиарда долара мръсни пари от Русия.
Тя трябва да представи пред депутатите специален доклад за за "пране на мръсни пари в особено големи размери с използване на съдебната и банковата система". Престъпната дейност е започнала през 2010 г.
В работата на комисията ще участват представители на всички парламентарни групи. Тя не замества разследващите органи, а ще съдейства за обединяване на усилията на специалисти от различни сфери за установяване на извършителите.
Инициативата за създаването на комисията е на парламентарната група на платформата ДА - това е официалното наименование на проевропейската партия "Платформа Достойнство и Истина".
Между 2010 и 2014 г. от Русия по "молдовската схема" се изнесени над 500 милиарда рубли.
В Русия разследването по случая беше приключено през август 2020 г. Трима от заподозрените признаха вината си и сключиха сделка със следствието.
Става дума за банкерите Александър Григориев и Олег Кузмин, както и за бившия топмениджър в Moldindconbank Елена Платон. Братът на Елена Платон - бизнесменът Вячеслав Платон и молдовските политици Владимир Плахотнюк и Ренато Усатий са арестувани задочно. Те са обявени за международно издирване.
Последвайте ни
0 Коментара: