Много преди изненадващия арест на наследника на Гриша Ганчев и останалите замесени в “захарната афера”, ГДБОП и НАП са следили внимателно всяка стъпка на захарни търговци. Финалът на съвместната операция става с решаващата намеса на спецпрокуратурата. Прокурорите не се интересували нито от знаковата фамилия Ганчеви, а свършили работатат си според доказателствата, с които разполагали.
Престъпната група работела по схемата с т.нар. кухи фирми. Веригата се навързва от фирма “Симек” ООД. От нея тръгват фиктивните сделки, а проследяването на схемата води до “Литекс комерс” АД.
За да функционира подобна верига са нужни поне три фирми, категорични са обвинителите. В основата обикновено има уважавана и стабилна фирма, която работи “на светло” като “Литекс”. Плетеницата се надгражда и през буферната “Симек”, минава през още няколко фиктивни дружества, познати като бушони. В системата са заплетени “Владимекс” и още куп неизвестни никому търговски субекти.
След като разровили аферата, разследващите се натъкнали на необикновения факт, че зад “Симек” не стои никой, тя няма централа, складове и служители, а извършва огромна дейност, за която подава месечни декларации по ДДС за несъществуващи сделки със захар.
Според сделките би трябвало да плати 200 бона печалба на бюджета, но документите са така измайсторени, че не дава нито лев. Тъкмо в този момент в аферата се включва и “Владимекс”, която официално търгува със захар. В същото време монопол над захарната търговия в страната има “Литекс комерс”. “Владимекс” решава да купи захар от “Литекс”, насочват я към “Симек” и прави фактура на фирмата-фантом. На следващия етап търговията между двете фирми така закипява, че се прехвърлят огромни количества.
Изчисленията на спецпрокурорите и данъчните показват, че поне 10-12 камиона са били разтоварвани на ден. В същото време документите показват, че возилата били 1-2. На този етап на следствието е установено, че поне 5-6 000 лева на седмица отивали директно в ръцете на 25-годишния Данаил Ганчев. /БЛИЦ
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
