Евелин Банев – Брендо се издал на швейцарските власти с превод за 10 млн. евро, които той депозирал в банка на името на своя фирма.
Швейцарските власти му поискали документи за произхода на парите, при което Брендо им предоставил цялата документация на фирмата си. Данъчните обаче веднага се натъкнали на фалшиви фактури и се усъмнили в произхода на парите. <br /> <br /> Депозитът е направен през 2004 година, а Брендо е в полезрението на властите в продължение на три години. Швейцарските власти в съвместно разследване установили, че парите на българина идват от трафик на наркотици от Латинска Америка към Европа.<br /> <br /> Интересен е фактът, че след като Брендо направил депозита от 10 млн. евро, друга негова фирма изтеглила кредит за същата сума. Така той си гарантирал заема, а изтеглените пари пръснал в други банкови сметки, недвижими имоти в България и Европа. <br /> <br /> Според швейцарците Банев е на много високо ниво в йерархията на наркотрафика. <br /> <br />