Координирана акция на Европейската прокуратура (EPPO) в Атина, Мадрид, Париж и София нанесе удар на престъпните мрежи, които наводняват пазара на ЕС със стоки, измамно внесени от Китай, като избягват мита и ДДС.
Смята се, че престъпната схема, която включва масовия внос на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически велосипеди и други стоки, е причинила щети в размер на приблизително 700 милиона евро.
По-рано стана ясно, че две семейства - китайско и българско, са в центъра на организираната престъпна група за търговия с очила менте в страната, която бе разбита от ГДБОП. Спецакцията по неутрализиране на ОПГ-то е реализирана на 24 юни в три области - София, Пазарджик и Бургас.
Извършени са множество претърсвания, в това число на автомобили, магазини, складове, жилища и печатница.
Европрокуратурата обаче разследва документни измами и в митницата в Пирея, проверки има и в България
Разследването, проведено от Европейската прокуратура с кодово име "Калипсо", обхваща 14 държави: България, Китай, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания, пише Фокус.
В сряда бяха извършени общо 101 претърсвания в офисите на митнически брокери, компании, контролирани от разследваните организирани престъпни групи, помещенията на заподозрените, както и в офисите на данъчни консултанти и представители, адвокати, счетоводители и транспортни компании в България, Гърция, Франция и Испания
Арестувани са митничари
Арестувани са десет заподозрени, включително двама митнически служители. Освен това в домовете на трима от заподозрените са открити и иззети огнестрелни и хладни оръжия.
Служители на реда са иззели 5,8 милиона евро (от които 4,75 милиона евро в Гърция, а останалите във Франция и Испания) в различни валути, включително хонконгски долари, евро в дигитални портфейли и криптовалути. Иззети са и единадесет имота, разположени в Испания, както и 27 превозни средства и луксозни предмети (чанти, часовници и бижута). В Гърция са издадени и заповеди за запор на недвижими имоти, лодки и банкови сметки.
Става въпрос за няколко престъпни мрежи, контролирани главно от китайски граждани, които управляват пълния цикъл на стоките, внасяни от Китай на пазара на ЕС, включително дистрибуцията до различни държави членки и продажбите на крайни клиенти, както и прането на пари и връщането на печалбите обратно в Китай, като същевременно извършват измами с плащането на мита и мащабни измами с ДДС.
Измамната схема започва с въвеждането на стоки от Китай в ЕС, главно през Гърция, със значително обезценяване или неправилно класифициране на стоките с цел избягване на митнически такси – като се използват фалшиви документи, за да се прикрие истинската стойност и естество на стоките.
Мрежа от професионални посредници, действащи на митническия входен пункт, като брокери, доставчици на услуги и счетоводни кантори, улесняват първоначалното митническо оформяне и очевидната покупка и транспортиране на стоките от компании, регистрирани предимно в България, но опериращи в Гърция с гръцки регистрационен номер по ДДС.
Впоследствие стоките се продават на дружества, установени в други държави членки, което позволява на първия явен купувач да се възползва от освобождаване от ДДС при внос въз основа на митническа процедура 42 (CP42). Тя е създадена за опростяване на трансграничната търговия и освобождава вносителите от плащане на ДДС в страната на вноса, ако стоките впоследствие се транспортират до друга държава членка на ЕС.
Фиктивни фирми
Чрез верига от буферни и фиктивни фирми стоките се продават на фирми в определени държави членки, където би трябвало да бъдат продадени на пазара.
Тези измамно декларирани дестинации включват България, Чехия, Дания, Германия, Унгария, Италия, Словакия, Словения и Испания. Тези фалшиви крайни купувачи на стоките обаче никога не получават стоките и действат като липсващ търговец, като по този начин не плащат ДДС. В някои случаи престъпните организации са използвали документи за самоличност от легитимни фирми, като са измамно откраднали техните ДДС номера, за да скрият истинската дестинация на стоките.
В действителност, след като стоките влязат в ЕС, те се съхраняват в складове и места, контролирани от престъпните организации, и оттам се транспортират с фалшиви документи до Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания (истинските страни на местоназначение).
Китайските логистични центрове, където се съхраняват всички стоки, функционират като силно контролирани складови райони, почти като ексклузивни общности, достъпни само за членове на престъпните групи, които ги управляват.
Транспортните документи се унищожават веднага след доставката на стоките, а стоките се продават на крайни клиенти, предимно на черния пазар, в брой, като част от силно прикрита паралелна икономика.
Разследваните престъпни организации са отговорни за издаването на фалшиви фактури и транспортни документи, за да прикрият истинското местоназначение на стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки, с цел да се скрие цялата измамна верига.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ
