Къртица издала банковите измамници в САЩ

Групата българи, арестувани в САЩ за източване на кредитни карти и пране на пари, е разкрита с помощта на къртица. Това съобщава българският тв канал в Чикаго Bulgarian international television (BiT), цитиран от „24 часа”. Обвинението разполагало с 21 000 уличаващи записа на телефонни разговори и от подслушвателни устройства, които въпросният сътрудник на властите е записвал и предавал на полицията. Въпросният човек не е сред арестуваните. Неговите показания и записи са ключови за делата, които предстоят.

Зрелищният арест на 13 души в Чикаго се разигра във вторник призори, когато българите са отведени с белезници. В същото време у нас ДАНС прибра свързаните със схемата Радослав Павлов (36 г.) и 41-годишният Михаил Петров. По-рано днес стана ясно, че американското правосъдие вече е поискало тяхната екстрадиция, за което БЛИЦ вече съобщи. <br /> <br /> С помощта на скимиращи устройства част от групата е задигала номера на кредитни карти в Европа. После сметките на жертвите са източвани от банкомати в Чикаго и околността. Публикуваният завчера обвинителен акт сочи за тартор на схемата Георги Мартов по прякор Мицубишито или Мицо. Срещу него са повдигнати 28 обвинения, 22 от които за измами с електронни средства и 4 за пране на пари и възпрепятстване на правосъдието. Съпругата му Теменуга Колева е също в ареста, защото според ФБР му е помогнала да изтрият файлове и други доказателства.<br /> <br /> Мартов бил покер звезда и направил сензация на турнира Card Player Poker Tour 2013. Тогава той става 4-и и печели $ 82 324. Мицубишито играе покер от 11 години, но не е професионален състезател. Мартов е и собственик на автокъща VIP Auto Connection в Чикаго. Арестуваният Емил Господинов (44 г.) е собственик на българския център &ldquo;Родина&rdquo; в чикагското предградие Норич. Обвинението твърди, че именно оттам са били изпращани обратно към България и Италия откраднатите пари. Срещу Господинов има 4 обвинения за пране на пари. Властите твърдят, че Мартов е разпределял информацията за кредитните карти сред 10 души от групата, които от своя страна са опразвали сметките на хиляди нищо не подозиращи европейци.<br /> <br /> Момчетата задържали част от парите за себе си, а друга част изпращали чрез познати с &ldquo;Мъниграм&rdquo; през център &ldquo;Родина&rdquo; на Емил Господинов. Двама от задържаните &ndash; Младен Георгиев и Недислав Габов, завчера са били пуснати под гаранция. Даниел Йорданов е в неизвестност и се издирва. Николай Тодоров е в затвора по друго обвинение.<br /> <br /> За днес и утре бяха насрочени изслушвания за освобождаване под гаранция на останалите българи. Те са разделени на 2 групи. Прокуратурата иска да бъдат изплатени 200 000 долара от 15-те задържани и още 50 000 долара от Георги Мартов, Михаил Петров и Емил Господинов по обвиненията за пране на пари. Двама от задържаните са обвинени и за вземане на банков заем, който нямали намерение да върнат.<br /> <br /> От ФБР продължават да разпитват из нашата общност за други участници в схемата &ndash; Венцислав и Николай. Агенти се разходили из българските заведения &ldquo;Мираж&rdquo;, &ldquo;Механата&rdquo; и &ldquo;Миксгрил&rdquo; със снимки на издирваните и ги показвали на посетителите.<br /> Източник от прокуратурата описал ситуацията като сериозна, а доказателствата &ndash; солидни. Полиция и имиграционните власти са следили измамниците в продължение на 3-4 години. Според сайта &ldquo;БГ войс&rdquo; сигналът за далаверата най-вероятно е изпратен от банки, забелязали поредица от съмнителни тегления.<br /> <br /> След ареста всички обвиняеми пледираха невинни. Срещу повечето нашенци са повдигнати между 2 и 4 обвинения, които заедно предвиждат максимални наказания от стотици години затвор. <br /> <br /> <br />