Четирима са задържани за пране на пари и укриване на данъци. Специализираната полицейска операция е проведена от служители на ТЗ „БОП“ – Русе и ОДМВР-Разград, под наблюдението на Окръжна прокуратура –Разград.
 
Процесуално-следствените действия са проведени рано тази сутрин в хода на образуваните преди два месеца две досъдебни производства по сигнал, подаден анонимно до окръжния прокурор. Извършени са претърсвания в четири имота – един в Разград и три в село Ясеновец.



В тайник зад картина в единия от имотите, собственост на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро. Иззети са повече от 3 кг златни накити, 150 хил. лв, черна техника и три автомобила от висок клас.



Криминално проявеният за данъчни престъпления мъж е привлечен като обвиняем. Останалите трима задържани са 22-годишният му син, 62-годишният му баща и 38-годишна жена, с която той живее на семейни начала.



В хода на разследването е установено, че типичната алоджийска схема е усъвършенствана – мъжът действал с подставени лица, като теглел парите от държави извън еврозоната, за да не могат да бъдат проследени.

Работата по документиране и разследване на престъпната дейност на задържаните продължава. Очаква се мярката им за задържане да бъде удължена до 72 часа.

Подробности за осъществените действия  оповестиха директорът на ОДМВР-Разград ст. комисар Ивайло Йовчев и окръжният прокурор на Разград  Тихомир Тодоров.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!