Новини свързани с пране на пари

При мащабната акция в Пловдив, София и Асеновград са извършени 25 претърсвания, а четирима от задърж...

Публикации онлайн с показен размах стават част от разследване, преди да последва полицейска операция...

Операцията е свързана с разследване за пране на пари и данъчни престъпления, официална информация от...

След 25 ареста само един общински чиновник обвинен, разследват документни престъпления

Докладът е със заключение, че две лица представляват заплаха на националната сигурност

Той повтори искането на "Възраждане" украинската посланичка да бъде отзована от страната ни, "защото...

В държавата имаме много примери на незаконно строителство и това е пореден пример, заяви тя

Според разследващите случаят е свързан с пране на пари в големи размери

Сред иззетите от органите на реда вещи се открояват луксозни маркови часовници на много висока стойн...

Съпругът ѝ Велизар Гудев е посочен като съдружник в асеновградския център и като финансов посредник...

Наказателният кодекс предвижда сериозни санкции за подобни деяния, включително лишаване от свобода о...

Групата е действала на територията на областта повече от две години

Фалшиви новини са, че Невзоров се крие в посолството, категорична е Олеся Илашчук

Полицията обяви, че операцията е кулминацията на сложно разследване, което е проследило огромен набо...

Петър Петров твърди, че става дума за много по-широк проблем от незаконното строителство

Испанският експремиер Хосе Луис Сапатеро е разследван за корупция, пране на пари и сделки с Венецуел...

Дудука е централен организатор и координатор в мащабна схема за пране на над 3 милиона през офшорки

Новите правила са заложени в Регламента за борба с прането на пари

Азаров нарече Ермак доказан мошеник, чиито незаконни действия вече са документално потвърдени, и изр...

Отнетото имущество включва и значителен обем недвижими и движими активи