Групата е ръководена от италианци, иззети са документи и печати на български фирми
Около 150 млн. евро са преминали през България до настоящия момент с неистински документи. Това съобщиха от Държавна агенция „Национална сигурност”.
На 21 юли 2011 г. по разработка на ДАНС, съвместно с МВР, НАП и прокуратурата в Русе е неутрализирана организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци”.
Групата е организирана и ръководена от италиански граждани. Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.
Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.
Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро. /БЛИЦ
