Собственикът на златарския магазин „Mayaski Gold“ Сашо Янков, по-известен в пловдивския квартал Столипиново като Майския, и синът му Асен Янков остават за постоянно в ареста. Решението бе постановено днес от Окръжния съд в Пловдив по искане на Окръжна прокуратура – Пловдив. Двамата бяха задържани при над 10-часова акция на Икономическа полиция, проведена в събота на ул. „Възход“ в Столипиново. В операцията участваха и служители от сектор „Специални тактически действия“.
Припомняме, че по случая е бил ангажиран и полицай под прикритие, който се представил за купувач, проявяващ интерес към сделка за голямо количество златни накити. Малко след като златото било пренесено от близък имот до магазина, маскирани служители на полицията влезли в обекта и започнали претърсвания на автомобили и различни адреси.
Според прокуратурата схемата е действала в продължение на години, а средствата, придобити по незаконен начин, впоследствие били легализирани чрез покупката на луксозни автомобили и недвижими имоти. По време на съдебното заседание стана ясно, че Асен Янков е на 20 години, женен е и работи по трудов договор във фирмата на баща си, а Сашо Янков е собственик и управител на дружество.
Прокурор Молев заяви, че срещу двамата са повдигнати обвинения за тежки умишлени престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, пране на пари и данъчни престъпления. По думите му в съда са внесени 11 тома доказателства, които установяват извършваната престъпна дейност.
„Има достатъчно доказателства, които потвърждават престъпната дейност. Представени са документи от НАП, НОИ, банкови справки, свидетелски показания и множество писмени доказателства, касаещи дейността на фирмата, чрез която Сашо Янков извършва търговска дейност“, заяви прокурор Молев, цитиран от trafficnews.bg.
Обвинението твърди, че в продължение на близо шест години Сашо Янков, а през последните три години и синът му Асен, са участвали в схема за внос на златни накити, последвана от продажбата им на голям брой клиенти, без да бъде доказан произходът на средствата за закупуването им и без да бъдат плащани дължимите данъци.
Според Молев значителен финансов ресурс впоследствие е бил влаган в закупуването на скъпи автомобили и недвижими имоти, чрез които са били изпирани средствата.
По време на съдебното заседание стана ясно, че разследването, водено от Икономическа полиция, е продължило няколко месеца. До момента не са установени доказателства за произхода на средствата, с които обвиняемите са купували златните накити, продавани впоследствие. Според прокурор Димитър Молев именно Сашо Янков е ръководил цялостната дейност на дружеството.
В съдебната зала беше посочено още, че златните изделия са били закупувани в Турция и впоследствие контрабандно пренасяни в България. Активно участие в тази дейност е имал и синът му, който заедно с баща си се е занимавал с вноса, намирането на клиенти и продажбата на златните накити.
По делото като обвиняема фигурира и Таня Ч., която живее на семейни начала със Сашо Янков. Тя също е била задържана при акцията, но впоследствие е освободена срещу парична гаранция в размер на 10 000 евро. По данни на прокуратурата при претърсванията на имоти и автомобили са иззети тефтери, мобилни телефони и списъци с имената на множество хора, които предстои да бъдат разпитани като свидетели.
„Вземането на по-лека мярка би довело до възможността обвиняемите да въздействат върху свидетелите“, посочи още прокурорът. От обвинението допълниха, че Сашо Янков често е пътувал до Турция, откъдето основно били доставяни златните накити.
Защитникът на обвиняемите адвокат Генчо Димов поиска двамата да бъдат освободени. Според него единадесетте тома по никакъв начин не обосновават извършването на визираните престъпления. Те съдържат данни и справки от различни институции, но не сочат към извършването на престъпление. Димов оспори и обвинението за участие в организирана престъпна група.
„Сашо Янков извършва тази дейност от много години. Неговият баща е един от първите златари в Пловдив. Това е наследствена професия“, заяви защитникът. По думите му обвиняемите са оказали пълно съдействие на разследването, а закупуваното от Турция злато е с доказан произход.
„Сашо Янков превежда суми на партньорите си в Турция, те получават плащането и издават фактури. След това изделията се маркират и за всичко има необходимите разрешителни. Какво незаконно има в това?“, попита той.
Според защитата договарянето на цените и връзките с доставчиците са били изцяло в правомощията на бащата. Адвокатът подчерта още, че в случая не може да се говори за организирана престъпна група, а майката на Асен единствено е почиствала магазина, без да участва в търговската дейност. По думите му Асен Янков не притежава недвижими имоти и живее със съпругата си на различен адрес.
Защитникът заяви още, че преди няколко месеца младият мъж е управлявал фирма, стопанисваща магазин за хранителни стоки, която е постигала много добри финансови резултати. Той представи и обяснение относно иззетите златни накити.
„Всички знаят, че в тази общност по време на сватби и раждания има традиция близките да подаряват пари и злато. Именно сватбата е била повод за получаването на значителни суми и златни накити. Иззетите злата очевидно са подаръци, по тях има панделки," заяви адвокат Димов.
След като изслуша страните, съдия Петко Минев прие, че са налице достатъчно доказателства, за да се вземе решение двамата да бъдат оставени под стража. В мотивите си съдът посочи, че от извършените множество претърсвания и изземвания, приложените данъчни документи и разпитаните свидетели, сред които клиенти на Сашо Янков, закупували златни изделия без да им бъдат издавани касови бележки, могат да се направят изводи за престъпната дейност. Съдът обърна внимание и на показанията на служителя под прикритие.
Според него те са извършвали данъчни престъпления, като държавата не е знаела за търговските сделки, а тепърва ще се изяснява размерът на щетата за бюджета.
Според съдия Минев не са били плащани данъчни задължения в особено големи размери, като нищо не е осчетоводявано. Магистратът прие още, че е налице реална опасност обвиняемите да извършат престъпление, тъй като са осъществявали множество продажби, с които според събраните доказателства са ощетявали държавния бюджет.
Съдът отчете и опасност от осуетяване на наказателното производство чрез въздействие върху свидетели, макар да прие, че липсва опасност двамата да се укрият, в крайна сметка съдът остави Сашо Янков и Асен Янков за постоянно в ареста.
