Слави Трифонов изпрал 12 млн. лева с игра-фантом?

<em>Миналата седмица ви&nbsp;разказахме за опитите на телевизионния водещ Слави Трифонов да препере пари през няколко офшорки. Разследване на &ldquo;ШОУ&rdquo; разкри и други интересни моменти, свързани със закупуването на игра-фантом, благодарение на която шоуменът е успял да препере 12 млн. лева. Как става това? От всички дружества на Станислав Трифонов най-голямо внимание заслужава продуцентската му компания &bdquo;Седем осми&rdquo; АД. Понастоящем това е един от най-крупните медийни фактори на пазара у нас. Чрез нея той е собственик на много други дружества, които няма да бъдат предмет на анализа. Тяхната история далеч не е толкова интересна и може да бъде проверена от разследващата журналистика.<br /> </em><br /> &bdquo;Седем осми&rdquo; е регистрирана с решение СГС на 20.09.2001г. с капитал от 50 000 лева разпределен между съдружниците Слави Трифонов &ndash; 50%, Любен Дилов &ndash; син -35% и Росен Петров &ndash; 15%, възниквайки като всяка друга компания, развиваща легален бизнес в България.<br /> <br /> В края на 2001 г., съгласно приетият финансов отчет, дружеството има активи на стойност близо 640 000 лева, от които на каса 211 000 лева, в банкови сметки 60 000 лева, не притежава имоти, няма кредити, има участие в други свързани дружества на стойност 186 000 лева, вземания за 100 000 лева, други активи на стойност 30 000 лева, като реализира за този период близо 30 000 лева печалба, която остава неразпределена.<br /> <br /> Голямата промяна и бум настъпват през 2002г. Това е годината, която коренно променя съдбата на Слави и цялото дружество, превръщайки го от дребна риба в най-големия играч на продуцентския медиен пазар.<br /> По същото време се появява и <br /> <br /> <strong>първото от поредицата офшорни дружества </strong><br /> <br /> на преподаватели в Стопанската академия в Свищов, ръководено лично от ректора й Величко Адамов &bdquo;Юнивърс къмпани&rdquo;. Между него и Слави Трифонов ще се окаже, че са налице многобройни и изключително странни обвързаности и зависимости.<br /> <br /> На 28.02.2002 г. между &bdquo;Седем осми&rdquo; АД и &bdquo;Фулмър трейд линкс&rdquo; P.L.C. се сключва договор за продажба на нематериален актив, наречен &bdquo;Играта&rdquo;. В цялата документация на Слави Трифонов въпросната игра няма нито наименование, нито описание, нито характеристики. Тя има само стойност - близо 6 000 000 евро (12 000 000) лева. Тя е нещо, което хем съществува счетоводно, хем никой нито го е виждал, нито чувал. Знае се само, че е телевизионна игра, че е създадена уж от американската офшорна фирма и че тя я предоставя на Слави, за да я разпространява и излъчва на територията на целия свят.<br /> <br /> Каква е тази игра и кой е нейният автор &ndash; прочуто студио с опит в маркетинга на телевизионни продукти, работещо с големите световни телевизии, печелило престижни телевизионни награди?<br /> <br /> Нищо подобно - офшорна фирма, регистрирана в най-малкия американски щат Делауер на адрес: апартамент Грийнвил Кросинг 2, 4001 Кенет Пайк, П.К. 4477, Уилмигтън, окръг Ню Касъл, Делауер 19807 &ndash; 0477. На същия адрес малко по-късно са регистрирани и дружествата &bdquo;Деруик асет мениджмънт&rdquo; на зам.-ректора на академията Андрей Захариев и &bdquo;Фриско асет мениджмънт&rdquo; на финансовия гуру Пламен Пътев.<br /> &bdquo;Фулмър трейд линкс&rdquo; P.L.C има един-единствен съдружник и управител. По това време съгласно договора това е лицето Греъм Питър Уорд, британски гражданин с адрес Чешънт клоуз 17, Миофам, Кент ДА13.<br /> <br /> <strong>Финансови врътки</strong><br /> <br /> Същият Греъм Питър Уорд по същото време на 05 март 2002 г. създава друго дружество &ndash; &bdquo;Самак инвестмънтс&rdquo;, на друг знаков адрес: апартамент 212, Н.Карсън стрийт 1802, Невада 89701. &bdquo;Самак инвестмънтс&rdquo; е дружеството, което, влизайки в България чрез &bdquo;Юнивърс Къмпани&rdquo; на Величко Адамов и &bdquo;Бета трейдинг корпорейшън&rdquo; на доцента от академията и негово доверено лице Васил Захариев, ще придобие 25% от пенсионноосигурително дружество &bdquo;Бъдеще&rdquo; (бивше име &bdquo;ДЗИ инвест&rdquo;) и ще бъде санкционирано от Комисията по финансов надзор заради измама при опит за незаконно увеличаване на дела в компанията по-късно.<br /> <br /> Така в САЩ в Невада и Делауер се формират двете големи офшорни гнезда, от които тръгват многобройни компании, създавани по един и същ модел, които участват в българския капиталов, застрахователен, осигурителен и... телевизионен пазар.<br /> <br /> Адвокатът в Делауер е Стивън Д. М. Робинсън с фирма АкюКорп Инкорпорейтърс Инк, а в Невада Даниел А.Креймър с фирма &ldquo;Вал-Ю-Корп Инк&rdquo;. Нотариусите в Англия също са идентични - Колин Питър Краухърст и Люк Робърт Уолтю Симс. В България безспорният мозъчен тръст, ръководещ операциите, е в Стопанската академия в Свищов, ръководена от Величко Адамов и активно подпомагана от Андрей Захариев.<br /> <br /> В годишния отчет за 2002 г. &bdquo;Седем осми&rdquo; заприходява свое задължение за 12 000 000 лева към американския си партньор. В случая съвсем ненужно е да се подхваща полемика как дружество с капитализирано имущество от 640 000 лева към този момент поема едно огромно задължение от 12 000 000 лева за някаква &bdquo;Игра&rdquo;, при положение че не ползва кредити. Повече от явно е, че ако подобно задължение действително съществува, то &bdquo;Седем осми&rdquo; няма никакво намерение да го плати с пари.<br /> <br /> Бъдещият американски съдружник &bdquo;Седем осми&rdquo; &bdquo;Фулмър ентъртейнмънт&rdquo; P.L.C. възниква официално на 14 май 2003 г. на адреса в щата Невада, като документите са подадени от адв. Даниел А. Креймър. И &bdquo;Фулмър ентъртейнмънт&rdquo; P.L.C. подобно на &bdquo;Фулмър трейд линкс&rdquo; P.L.C. има един-единствен съдружник и управител, също британски гражданин. Този път това е Колин Питър Брадфорд с адрес &bdquo;Брук стрийт&rdquo; 339, Белведере, Кент ДА17.<br /> <br /> Същото лице Колин Питър Брадфорд на 5 май 2002 г. на същия адрес чрез същия адвокат образува и &bdquo;Клан асет мениджмънт&rdquo; P.L.C. &bdquo;Клан асет&rdquo; ще влезе в България чрез &bdquo;Източна търговска корпорация&rdquo; и &bdquo;Голдън Юниън&rdquo; на ръководителя катедра &bdquo;Финанси&rdquo; в академията в Свищов Стефан Симеонов &ndash; Алкайдата. Заедно с фирмите на Адамов и Васил Захариев четирите дружества ще притежават 50% от капитала на ПОД &bdquo;Бъдеще&rdquo;, без да декларират кой е истинският им собственик в нарушение на разпоредбите на КСО. <br /> Как &rdquo;Фулмър ентъртейнмънт&rdquo; става съдружник в &bdquo;Седем осми&rdquo;?<br /> <br /> <strong>Задължението за покупка </strong><br /> <br /> на фамозната &bdquo;Игра&rdquo; към &bdquo;Фулмър трейд линкс&rdquo; P.L.C. е цедирано (прехвърлено) от едното дружество на другото.<br /> <br /> В документите по увеличаването на капитала на фирмата на Слави е приложен договор за цесия (прехвърляне на вземане), по силата на който дружеството в Невада изкупува вземането от дружеството в Делауер за сумата от 6 000 000 евро и по този начин то става кредитор на &bdquo;Седем осми&rdquo;.<br /> <br /> Няколко свръх любопитни подробности по този договор, подписан на 05 септември 2003г. Посоченият адрес на дружеството в Делауер вече не е този, фигуриращ в първоначалния договор за продажба на &bdquo;Играта&rdquo;, а е променен на Фоулк роуд 910, ап. 201, Уилмингтън, Ню Касъл, Делауер 19803. Както &ldquo;ШОУ&rdquo; писа, там е и адресът на &bdquo;Куик летс&rdquo; P.L.C., мажоритарен съдружник във &bdquo;Файненшъл консулт&rdquo; ООД &ndash; България &ndash; лизинговото дружество на Мария Маринова &ndash; съпруга на Големия Маргин, и Ирена Минева &ndash; съпруга на застреляния бос Димата Руснака, като делът на г-жа Маринова е запориран от комисията &bdquo;Кушлев&rdquo;.<br /> Договорът от страна на &bdquo;Фулмър трейд линкс&rdquo; P.L.C. не е подписан от Греъм Питър Уорд, който е първоначалният едноличен собственик и управител, а от Аарон Шилинг, който вече е придобил това качество, т.е. междувременно Греъм Питър Уорд изцяло се е оттеглил от компанията и е заместен от Аарон Шилинг.<br /> <br /> По някакво &bdquo;съвпадение&rdquo; същото се случва по това време и с другата компания на Греъм Питър Уорд &ndash; &bdquo;Самак инвестмънтс&rdquo; на ректора Адамов. Там също Аарон Шилинг го &bdquo;замества&rdquo; изцяло.<br /> <br /> Слави Трифонов предприема следващия си ход. Увеличава рязко капитала на дружеството си от 50 000 лева на 12 000 000 лева. Прави го много елегантно &ndash; увеличението е за сметка на задължението към офшорката в Невада. Налице е апортна вноска на вземане от чуждестранен кредитор. Тя се приема от експертна комисия от 3 вещи лица, назначени от регистърния съд и увеличението е вписано &ndash; задължението <br /> <br /> <strong>счетоводно е превърнато в реален капитал<br /> </strong><br /> Така процесът на една голяма данъчна и счетоводна измама е завършен. В капитала на &bdquo;Седем осми&rdquo; АД се появяват пари, които имат вече някаква история и произход.<br /> <br /> Логичните въпроси са: Има ли въобще някакъв телевизионен продукт &bdquo;Игра&rdquo; или той е само измислица, куха структура, за да се облекат едни пари в някаква форма?<br /> <br /> Защо съдружник на Слави не става дружеството в Делауер, а се налага то да прехвърля вземането си към дружеството в Невада, което изглежда специално създадено именно за тази цел.<br /> <br /> Отговорът на тези въпроси е лесен и елементарен. Съгласно българския търговски закон, когато се прави непарична (апортна) вноска в капитала на дружество, то тя задължително се оценява от три независими вещи лица, определени от съда, вписващ увеличението. Логично съдът би бил особено внимателен, когато вписва такова огромно увеличение от 50 000 на 12 000 000 лева. <br /> <br /> Ако дружеството в Делауер апортира правата си върху фамозната &bdquo;Игра&rdquo; тя трябва да излезе на бял свят и да я видят хората &ndash; какво представлява, кой е собственикът, правата върху нея чии са, как са възникнали, както и най-важният въпрос &ndash; каква е реалната й стойност &ndash; струва ли 12 000 000 лева, както се твърди в договора между страните. Трябва да бъде оценена от експерти. Тогава истината би лъснала и всички биха се убедили, че всъщност никаква &bdquo;Игра&rdquo; не съществува.<br /> <br /> Когато се апортира обаче вземане, предметът на апортната вноска вече е друг. Оценява се самото вземане, а не от какво то произтича. Подобна оценка на вещи лица по партидата на дружеството съществува. Видно от оценката е, че назначените от съда експерти са оценявали единствено предоставения им договор за цесия, а не и стойността на първоизточника на задължението. Така &bdquo;Играта&rdquo; въобще не е нужно да се появява.<br /> <br /> Именно затова се създава вторият изкуствен продукт &ndash; дружеството в Невада, което изкупува вземането на другия фантом &ndash; дружеството в Делауер, по повод третия фантом &ndash; &bdquo;Играта&rdquo;!<br /> <br /> Оттам нататък историята на дружеството не е толкова интересна. Големият скок е вече осъществен и първият милион е вече натрупан. Следват оттегляне на съдружниците Любен Дилов-син и Росен Петров. Кратко прехвърляне на капитала от Невада в Панама и обратно прехвърляне в Невада. <br /> <br /> Впоследствие Колин Питър Брадфорд като съдружник и собственик на &bdquo;Фулмър ентъртейнмънт&rdquo; P.L.C. е заменен от друго лице &ndash; Белинда Ланьон.<br /> <br /> Понастоящем счетоводният отчет на &bdquo;Седем осми&rdquo; показва, че това дружество определено не обича банковата система и банковите разплащания, а <br /> <br /> <strong>държи на куфарчетата с пари</strong><br /> <br /> Към края на 2008 г. то притежава 6 500 000 лева на каса и само 640 000 лева в банкови сметки.<br /> На документи излиза, че лицата Аарън Шилинг, Греъм Питър Уорд, Колин Питър Брадфорд и др. английски граждани, всичките живеещи в графство Кент, Южна Англия или наоколо, чрез американските си офшорни компании са собственици на цялото &bdquo;Бул Инс&rdquo; АД &ndash; лидер на застрахователния пазар, 50% от ПОД &bdquo;Бъдеще&rdquo; на пенсионно-осигурителния пазар, чрез &bdquo;Деруик Асет&rdquo; на Андрей Захариев и &bdquo;Файненшъл консулт&rdquo; на съпругите на подземните босове участват на пазара на лизингови услуги, строят хотели в Несебър (&bdquo;Юнивърс къмпани&rdquo; на ректора Адамов и &bdquo;Бета трейдинг&rdquo; на Васил Захариев), на Боровец (&bdquo;Фриско асет&rdquo; на Пламен Пътев) и са лидери на медийния пазар у нас чрез &bdquo;Седем осми&rdquo;.<br /> <br /> <hr /> <span style="color: #800000"><strong>Борислав Стоянов, адвокат: Очаквам данъчните да погнат Слави</strong></span><br /> <br /> <em>Борислав Стоянов е депутат от &ldquo;Атака&rdquo;. Той е и авторът на сигнала срещу ректора на Стопанската академия в Свищов Величко Адамов. По негово предложение Комисията за корупция в парламента започва проверка на данните за препиране на пари и данъчни измами, извършени от Слави Трифонов с помощта на преподаватели от академията.</em><br /> <br /> <strong>- Внасяте сигнала за офшорните фирми на Слави Трифонов в Комисията по корупция, очаквате ли някакъв резултат?<br /> </strong>- Срещу Слави Трифонов вече има заведена една преписка в Комисията за корупцията и конфликта на интересите, макар че не знам повече подробности, тъй като все пак става въпрос за квалифицирана информация. Сигурен съм, че специално за моя сигнал парламентарната комисия ще се отнесе напълно отговорно към предоставените данни и най-малкото ще поиска компетентна, реална и пълна проверка от страна на съответните органи &ndash; или, иначе казано, в конкретния случай това са данъчните, тъй като точно те са оторизираните органи, които могат да излязат в крайна сметка с ясно заключение дали става въпрос за реално нарушаване на законите на държавата и евентуално укриване на данъци. Аз като народен представител смятам, че съм събрал и предоставил добросъвестно на Комисията за корупцията всички налични данни, които говорят за, нека ги наречем, поредица от странни факти около фирмите на Слави Трифонов. Оттук нататък заключенията трябва да направят разследващите органи &ndash; данъчни или прокуратура, ако се наложи впоследствие. <br /> <br /> <strong>- В сигнала ви се говори за &ldquo;Игра&rdquo;-та, мислите ли, че тя на практика е фиктивна и измислена от свищовските &quot;помощници&quot; на Слави, за да се превъртят парите му?</strong><br /> - Разговарях с много опитни финансисти, които са разкрили редица подозрителни факти и действия, свързани конкретно с т.нар. &ldquo;Игра&rdquo;. Но пак казвам, крайното заключение трябва да направят съответните компетентни органи. Именно заради това аз предоставям всички данни, с които разполагам, на парламентарната Комисия за корупцията, която от своя страна ще реши как да действа по-нататък и накъде да придвижи сигналите. <br /> <strong><br /> - Първо се оказа, че Величко Адамов е помогнал в препиране парите на Маргините, сега на Слави, докъде според вас се е простирала неговата дейност?</strong><br /> - Ясно е, че се е действало с много широк размах. И в момента, доколкото съм запознат, продължават проверките, свързани с дейността на редица преподаватели от Стопанската академия в Свищов. Така че нека изчакаме още малко резултата от тези проверки и тогава със сигурност много въпроси ще получат своите точни отговори. <br /> <br /> <strong>- От месеци вече вие сте един от хората, които се опитват да изкарат на бял свят далаверите в Стопанската академия. Защо въпреки всичките скандали около него ректорът Величко Адамов още е на власт и кой го пази според вас?</strong><br /> - Първо, смятам, че постигнахме много голям успех &ndash; след нашите разкрития, които благодарение и на медиите, за което искам специално да им благодаря, станаха достояние на обществеността в цяла България, самият Величко Адамов се видя принуден да уволни своя заместник Андрей Захариев. А да не забравяме, че точно въпросният Захариев всъщност беше големият &bdquo;мозък&rdquo;, сивият кардинал, който движеше всички финансови акции и далавери, свързани със Стопанската академия в Свищов. Само преди няколко дни Андрей Захариев е подал оставката си и като общински съветник в свищовския общински съвет, което показва, че той самият е разбрал, че вече е дошъл краят на големите му игри и вече не е недосегаем благодарение на парите си, на връзките си с определени личности, нито на политическия чадър, който беше спуснат над него и над неговите приближени преподаватели. А що се отнася до Адамов, вече казах, че проверките продължават, уверявам ви, че никой не го пази и скоро ще получим отговорите на още много въпроси, свързани с академията в Свищов. <br /> <br /> <strong>Подготви Мария НИКОЛАЕВА</strong>