Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е използвал услугите на финансови консултанти, за да укрива огромното си състояние и да избягва данъчни задължения. Разследващ екип на Би Би Си се сдоби с документи, които сочат за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети. В мащабната схема фигурират трансакции за стотици милиони долари.
Публикуваните материали разкриват нерегламентирани практики при управлението на финансови средства, като ключова роля са изиграли консултанти в Кипър, включително лица, свързани с компанията „Делойт“.
Един от случаите засяга дружеството „Амискан Инвестмънтс“, което в отчетите си за 2003 година е вписало луксозни активи на Роман Абрамович на стойност 672 милиона долара.
В активите на руския олигарх са влизали имоти във Великобритания и Франция, частни самолети, както и супер яхтата „Пелорус“ на стойност 147,5 милиона долара. Последвалите корекции в документацията и антидатираните договори обаче са позволили заличаването на тези активи от отчетите и прехвърлянето им към фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови.
Вниманието на разследващите е насочено и към дружеството „Кравин Инвестмънтс“, през чиито сметки са преминали приблизително два милиарда долара. Специално съставената документация е представила тези средства като притежание на друго лице, което е позволило избягването на данъчно облагане в Кипър. Правни експерти по финансови престъпления подчертават, че иззетите материали съдържат ясни белези на измама, макар по случая все още да няма официално съдебно решение.
