Китайски гражданин е осъден за ключова роля в смятаната за най-голяма кражба в света, на стойност над 5 милиарда британски лири (6,7 милиарда долара), съобщава Би Би Си.
Джимин Цян, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк в Лондон за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата.
Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна измама в Китай. Жертвите са повече 128 000. Тя е е съхранявала откраднатите средства в биткойн активи, се казва в изявление на Столичната полиция.
Полицията заяви, че признаването на вината на 47-годишната жена е последвано от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари.
Общо 61 000 биткойна са били конфискувани от Яди Джан, съобщиха от полицията. Разследването е започнало през 2018 г., след като са получили сигнал за прехвърляне на престъпни активи.
Циан е „избягвала правосъдието“ в продължение на пет години до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила разследването на полицията.
Тя е избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където се е опитала да изпере откраднатите пари, като е купила имот.
„Като се признава за виновна днес, г-жа Яди Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на жената.
Циан е получила помощ от друга китайка, работеще в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен. Тя е осъдена на шест години и осем месеца затвор миналата година за участието си в престъпната операция. 44-годишната Уен е изпрала приходите от измамата, като е живяла в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.
Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, съобщи CPS. Полицията заяви, че е конфискувала биткойни на стойност над 300 милиона паунда от Уен.
Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.
Схемата са е възползвала от популярността на криптовалутите в Китай по това време, обещавайки ежедневни дивиденти и гарантирани печалби, според Lifeweek.
Компанията на Цян твърди, че ще помогне на Китай да се превърне в център за финанси и технологии и демонстрира проекти и инвестиции, които според нея има в цялата страна.
Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били насърчавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство. Съобщава се, че инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богинята на богатството“.
„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейъл.
