Развръзка след акцията в „Столипиново“: синът на Сашо Янков - Майския излиза от ареста
Апелативният съд – Пловдив наложи парична гаранция от 10 000 евро на Асен Янков, докато баща му оста...
Новини свързани с изпиране на пари
България излиза от „сивия списък“ за пране на пари от FATF
Това е решила Групата за финансово действие на свое заседание в Париж
Европол разби AudiA6 – криптоплатформа, изпрала над 336 млн. евро
Двама предполагаеми администратори бяха арестувани при международна операция в Грузия
10 000 евро е лимитът за деклариране на валута, пренасяна през границата
След въвеждането на еврото като официална валута в България лимитът за деклариране на парични средс...
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка
Очакванията за следващата година показват лек спад в броя на продажбите на жилища, но без да се очак...