Задържаният в петък "финансист" на Маргините е използвал данните на социално слаби от ромския етнос за регистрацията на фирми, с които е осъществявал част от бизнеса на групировката. Чрез фиктивни продажби на услуги и стоки е заобикаляно плащането на ДДС.
Разследващите са установили, че така са регистрирани фирмите "Мартрейд", "Катека", "Логин", "Итком". "Финанситът" и неговите счетоводителки Голямата Милена и Тони, с които те можели да извършват сделки от името на въпросните фирми и да оперират с банковите им сметки.
В петък прокуратурата задържа Иван Христов Иванов и счетоводителката му Милена Василева и ги обвини в укриване на 102 000 лева данъци и участие в престъпна група. В понеделник двамата ще бъдат изправени пред съда, който трябва да реши дали да ги остави в ареста. Предстои повдигане на обвинение на още най-малко петима души в близките дни. /БЛИЦ
Абонирайте се за нас в Google News Showcase, за да следите най-важните новини от деня.
