Служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив пресякоха престъпна схема за инвестиционни измами, действаща под прикритието на онлайн платформа за търговия с криптовалути.
Престъплението е било извършено от 48-годишен пловдивчанин, който чрез психологически манипулации и обещания за висока доходност успял да измами жертвите си за над 415 хиляди евро.
Според разследването, мъжът използвал уменията си в инвестиционната сфера и знания за криптовалути, за да организира срещи, на които убеждавал хората, че инвестициите им в платформата ще им донесат доходност от 15-20% месечно.
Той създавал фалшиви акаунти за потенциални инвеститори и прикривал престъпната схема с плащания в брой и частични дивиденти. След като хората предоставяли лични данни, било им съобщавано, че средствата им не могат да бъдат изтеглени.
Парите преминавали през реални криптоборси, но след трансформирането им в вътрешни токени в платформата, те губели всякаква стойност извън нея. При опити за изтегляне, достъпът бил блокиран.
Разследването разкри, че от края на юни 2022 г. до февруари 2026 г. са постъпили над 82 хиляди евро по личната сметка на извършителя, а самият той е изтеглил 235 хиляди евро, които използвал за лични разходи, включително покупка на недвижими имоти и луксозни автомобили.
Мъжът е задържан при специализирана операция на 18 март, а при обиски са иззети компютърни системи и документи, които ще бъдат използвани като доказателства. Срещу него е образувано досъдебно производство.
