Мащабна международна операция, координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст), доведе до обиски и арести в България, Испания, Португалия, Италия и Румъния. Акцията е насочена срещу организирана група, стояща зад измамна криптосхема, ощетила над 100 жертви с поне 100 милиона евро.
По данни на Евроюст задържани са петима души, сред които и соченият за ръководител на престъпната мрежа. Замразени са множество банкови сметки. В България в операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.
Как е действала схемата
Измамниците използвали професионално изработени онлайн платформи, на които обещавали висока доходност от криптовалути. След като инвеститорите прехвърляли средства, те били източвани и изпирани в Литва. При опит за теглене на печалбите жертвите били задължавани да плащат „допълнителни такси“, а впоследствие платформите изчезвали без следа. В много случаи вложителите губели целите си инвестиции.
Дейност в цяла Европа
Схемата е действала поне от 2018 г. и е засегнала граждани на 23 държави, сред които Германия, Франция, Италия и Испания. Според разследващите измамата е една от най-големите по рода си в Европа за последните години.
Обвинения и следващи стъпки
Заподозреният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но информацията бе обявена официално днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.
Жертвите тепърва ще бъдат уведомени за възможностите да предявят претенции за възстановяване на част от средствата си.
