Разкритие: Цветан Василев криел кредити за милиони чрез междинни сметки
Това разказа пред Спецсъда Бисер Лазов, основен свидетел по делото КТБ
Така били отпуснати кредити от 15 млн. лева с Дунарит АД и 6 млн. лева с Търговски парк "Тракия". Всичко се правило така, че да не изглежда, че това са средства от банкови кредити. Била редовна практика мустакатият богаташ да работи с кредити от по 5 и 8 млн. лева. Цветан Василев много държал да могат да се обяснят кредитите пред надзорните органи на КТБ.
С обвинение за пране на пари вече се сдобиха в началото на годината петима свидетели по „Делото КТБ“. Това са: Иван Стойков – сегашен изпълнителен директор "Фина це" АД, Никола Киров - финансов директор "Дунарит", Васил Шуманов - охранител в "Литекс секюрити", Венцислав Тодоров -шофьор в „Дунарит“ и Красимир Зарев.
Петима бяха обвинени, че са взели бонуси между 250 000 и 450 000 лв. по заръка на Цветан Василев. Смята се, че с парите са финансирани други дейности на избягалия банкер. Съдебният състав реши да остави обвинените за постоянно в ареста, като на последното заседание, което беше на 17 януари, съдия Даниела Христова подписа определението с особено мнение.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!
Последвайте ни
0 Коментара: