Израелски гражданин, издирван от Интерпол за незаконен онлайн хазарт, пране на пари и укриване на данъци, остава задържан в Бургас след окончателно решение на Апелативния съд, предава БНТ.
Мъжът, роден в Узбекистан и притежаващ израелски паспорт, е обявен за международно издирване по искане на властите в Израел. Целта е да бъде гарантирано участието му в предстоящата процедура по екстрадиция.
Схема за милиони
Според представените пред съда данни, между 2017 г. и 1 декември 2019 г. той е участвал в организирана схема за незаконни интернет залагания на територията на Израел.
Разследващите твърдят, че чрез онлайн платформи групата е генерирала около 3 милиона нови израелски шекела от нелегална хазартна дейност.
Израелските власти посочват още, че впоследствие са били извършени множество финансови трансфери със средства от незаконен произход, като общата сума, свързвана със схемата, надхвърля 19 милиона нови израелски шекела.
Според обвинението тези средства не са били декларирани пред данъчните власти, а дължимите налози не са били платени.
До 39 години затвор
Деянията са квалифицирани като незаконна хазартна дейност, пране на пари и укриване на данъци — престъпления, за които израелското законодателство предвижда наказание до 39 години лишаване от свобода.
Съдът в Бургас е приел, че обвиненията имат аналог и в българския Наказателен кодекс.
Опасност от укриване
Апелативните магистрати са отчели реална опасност мъжът да се укрие, ако не остане задържан.
Като аргументи са посочени липсата на българско гражданство, отсъствието на постоянен адрес и трудова ангажираност у нас, както и възможността лесно да напусне страната през вътрешните граници на ЕС.
Съдът подчертава, че на този етап не разглежда въпроса за вината му, а единствено необходимостта да бъде осигурено присъствието му в процедурата по екстрадиция.
Решението на Апелативния съд в Бургас е окончателно.
